Цена токена RAVE взлетела на 4500% за короткий срок, после чего Binance и Biget начали расследование возможных манипуляций. Поводом стали заявления о причастности инсайдеров: почти 90% всего предложения RAVE перед скачком находилось всего в трёх кошельках.
Три кошелька и подозрительные переводы перед скачком
Основной причиной для проверки стала экстремальная концентрация токенов. По данным CoinDesk, подавляющая часть монет RAVE была сконцентрирована в трёх адресах. Миллионы токенов были переведены на биржи непосредственно перед началом резкого роста цены, что считается классическим признаком подготовки к манипуляции.
Концентрация более 90% предложения в нескольких руках делает актив крайне уязвимым для манипуляций и обвала.
После достижения пика цена токена значительно откатилась, что типично для схемы накачки и сброса (pump-and-dump).
Расследование бирж и последствия для токена
Binance и Biget, на чьих площадках наблюдалась основная активность по RAVE, официально объявили о начале внутреннего расследования. Они изучают цепочку транзакций и проверяют, не нарушали ли крупные держатели правила торговли.
Ожидается, что результаты проверок могут привести к заморозке подозрительных счетов или даже делистингу токена.
Уязвимость малоликвидных активов и давление регуляторов
Подобные случаи подчеркивают хроническую проблему децентрализованного рынка — уязвимость малоликвидных активов для координированных действий крупных игроков. Расследования со стороны ведущих бирж становятся всё более частой практикой в ответ на растущее давление регуляторов, требующих чистоты торгов.
Этот инцидент служит очередным напоминанием об осторожности при торговле низкокапитализированными активами. Насколько эффективными окажутся внутренние расследования бирж в сдерживании подобных схем?