Генеральный директор Binance Ричард Тенг опроверг новый отчёт The Wall Street Journal, согласно которому через биржу прошло около $850 миллионов в транзакциях, связанных с Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это уже не первая попытка издания связать крупнейшую криптобиржу с иранскими финансовыми потоками.
WSJ настаивает на $850 млн иранских транзакций через Binance
WSJ утверждает, что средства, прошедшие через Binance, были связаны с иранскими компаниями и организациями, находящимися под санкциями США. По данным издания, транзакции осуществлялись в обход ограничений, что могло бы нарушать американское законодательство.
Ричард Тенг назвал эти обвинения бездоказательными и подчеркнул, что биржа строго соблюдает все международные санкционные режимы. Он заявил, что Binance активно сотрудничает с правоохранительными органами и внедрила передовые системы комплаенс-контроля, чтобы блокировать подозрительные переводы.
Почему WSJ снова атакует Binance: хроника конфликта
Это не первый случай, когда WSJ публикует подобные расследования. Ранее издание уже сообщало о предполагаемых нарушениях со стороны Binance, но каждый раз биржа предоставляла контраргументы и указывала на недостаток доказательств. В 2023 году Binance уже урегулировала претензии американских регуляторов, включая Минюст США, выплатив крупные штрафы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
Аналитики отмечают, что подобные публикации могут оказывать давление на репутацию биржи, особенно в преддверии возможного запуска её новых продуктов на американском рынке. Однако пока никаких официальных исков или санкций в связи с новым отчётом не последовало.
Даже опровергнутые обвинения могут спровоцировать временное падение доверия и волатильность на Binance, особенно в парах с иранским риалом.
Как скандал с Ираном влияет на криптоиндустрию и трейдеров из СНГ
Инцидент вписывается в общую тенденцию ужесточения контроля за криптобиржами со стороны глобальных регуляторов. После краха FTX и ряда громких скандалов, связанных с нарушением санкций, такие платформы, как Binance, вынуждены инвестировать миллионы долларов в системы комплаенса, чтобы избежать повторения проблем.
Для русскоязычных пользователей из СНГ эта ситуация важна постольку, поскольку Binance остаётся одной из самых популярных бирж в регионе. Любые ограничения на её работу или блокировка счетов могут затронуть тысячи трейдеров, особенно тех, кто использует P2P-обмен с иранскими контрагентами.
Пока Binance сохраняет лидерство по объёмам торгов, но каждый новый отчёт WSJ увеличивает регуляторные риски. Если обвинения подтвердятся, бирже грозят новые штрафы и возможное ужесточение требований к верификации пользователей. Останется ли Binance главной площадкой для региона, если санкционное давление усилится?