Полиция Сингапура предъявила бывшему генеральному директору криптокредитора Hodlnaut Чжу Цзюньтао обвинения по шести эпизодам мошенничества. Поводом стали ложные заявления руководства о реальном объёме потерь компании от краха экосистемы Terra
LUNA$0.0609-1.67% и стейблкоина UST в мае 2022 года.
Как руководство скрывало убытки от краха Terra
Следствие вменяет Чжу Цзюньтао шесть пунктов по статье «мошенничество путём введения в заблуждение» (fraud by false representation). Согласно материалам дела, CEO сознательно скрывал масштабы убытков Hodlnaut от краха Terra/UST, чтобы сохранить доверие клиентов и привлечь новые депозиты. В результате краха Terra в мае 2022 года Hodlnaut потерял значительную часть активов.
Компания была вынуждена подать заявку на судебную защиту от кредиторов в августе того же года, а позже — обратиться за внешним управлением.
Обвинения в Сингапуре могут грозить реальным тюремным сроком — максимальное наказание по статье «мошенничество путём введения в заблуждение» составляет до 20 лет лишения свободы.
Почему крах Terra изменил правила для криптокомпаний
Экосистема Terra, основанная на алгоритмическом стейблкоине UST, рухнула в мае 2022 года, когда UST потерял привязку к доллару США. Это привело к каскаду ликвидаций, потерям в десятки миллиардов долларов и банкротству нескольких крупных криптокредиторов, включая Hodlnaut. Сингапурские регуляторы после этого случая ужесточили требования к криптокомпаниям, работающим в юрисдикции.
В частности, были введены обязательные лимиты на рискованные инвестиции и усилен контроль за отчётностью перед клиентами.
Каким будет прецедент для топ-менеджеров
Суд по делу Чжу Цзюньтао, вероятно, станет прецедентным для Сингапура — это одно из первых уголовных преследований топ-менеджеров криптокомпании за введение инвесторов в заблуждение. Исход процесса может повлиять на практику раскрытия информации о рисках и обязательствах среди всех криптокредиторов в регионе. Сможет ли этот случай заставить другие компании быть откровеннее с клиентами?