Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала редкое для себя дело против оператора товарного и криптовалютного пула, обвинив компанию в обмане инвесторов более чем на $14 млн.
Как оператор пула скрывал убытки на $14 млн
CFTC заявляет, что оператор пула привлекал средства инвесторов под предлогом торговли товарами и цифровыми активами, но фактически использовал деньги не по назначению. Регулятор утверждает, что большая часть средств была выведена или потрачена на личные нужды.
В иске указано, что компания предоставляла инвесторам ложные отчёты о доходности, скрывая реальные убытки. По данным CFTC, ущерб от действий оператора превысил $14 миллионов.
Это одно из немногих дел CFTC, связанных с криптовалютами, — обычно такие споры рассматривает SEC.
Почему CFTC, а не SEC, взялась за это дело
CFTC традиционно регулирует рынки товарных фьючерсов и опционов, а криптовалюты, такие как Биткоин
BTC$62,690-0.70%, она классифицирует как товары. Однако большинство исков против крипто-проектов подаёт SEC, используя тест Хауи для определения ценных бумаг. Данное дело показывает, что CFTC тоже наращивает активность в криптосфере, что может означать ужесточение контроля за операторами пулов и инвестиционных фондов, работающих с цифровыми активами.
Для инвесторов, ориентирующихся на глобальную аудиторию, ситуация показательна: даже вне юрисдикции США многие крипто-пулы рискуют попасть под внимание американского регулятора, что грозит блокировкой счетов или потерей средств.
CFTC требует вернуть все незаконно полученные средства инвесторам и выплатить гражданские штрафы.
Чем грозит оператору судебный процесс
Судебный процесс только начинается. Если CFTC докажет вину, оператору грозит не только возврат $14 млн, но и многомиллионные штрафы. Создаст ли это дело прецедент для будущих исков против крипто-пулов?