Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Он согласился передать властям недвижимость, автомобили, предметы роскоши и криптокошельки в рамках дела о финансовой пирамиде, ущерб от которой превысил $400 млн.
Как работала схема Понци под видом криптоинвестиций
По данным следствия, Дельгадо привлекал средства под предлогом инвестиций в высокодоходные криптоактивы. На деле деньги новых вкладчиков шли на выплаты старым участникам — классическая схема Понци (финансовая пирамида, где доход выплачивается за счёт привлечения новых жертв). Прокуратура установила, что руководитель компании лично контролировал потоки средств и использовал часть капитала для личного обогащения.
В числе конфискованного имущества:
Ранее, в конце июня, китайский бизнесмен Майлз Го был приговорён к 30 годам тюрьмы за организацию крипто-пирамиды на $1 млрд, что подчёркивает ужесточение борьбы с подобными схемами.
- жилая недвижимость в нескольких штатах.
- роскошные автомобили премиум-класса.
- цифровые активы на сумму, подлежащую уточнению в ходе конфискации.
Сделка со следствием и конфискация активов
Дельгадо пошёл на сделку со следствием, что позволило избежать ряда дополнительных обвинений. В рамках соглашения он обязан полностью сотрудничать с властями и передать все указанные активы, включая криптокошельки, для компенсации пострадавшим. По оценке Министерства юстиции США, число жертв схемы превышает несколько тысяч человек, большинство из которых — неквалифицированные инвесторы, поверившие в обещания гарантированной доходности на крипторынке.
Случай с Goliath Ventures — очередное напоминание: обещания сверхприбыли без раскрытия механизма работы почти всегда оказываются мошенничеством.
Почему этот приговор важен для криптоиндустрии
Этот приговор стал частью масштабной кампании американских регуляторов по борьбе с крипто-пирамидами. Только за последние два года SEC и Минюст США предъявили обвинения по аналогичным делам на сумму более $1,5 млрд. Хотя дело напрямую не касается юрисдикции СНГ, схема Дельгадо — типичный пример рисков, с которыми сталкиваются инвесторы по всему миру.
Обещания пассивного дохода от «инновационных крипто-продуктов» без лицензий и аудита остаются главным инструментом злоумышленников вне зависимости от страны. Суд назначил дату вынесения приговора на начало следующего года. Дельгадо грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег.