Экс-министр связи России Николай Никифоров объявлен в розыск — его подозревают в причастности к созданию криптопирамиды «Финико». Следствие вменяет бывшему чиновнику организацию преступного сообщества и особо крупное мошенничество, а предполагаемая сумма хищения достигает 5 млрд рублей. По делу проходят около 8000 вкладчиков.
Две статьи УК и розыск бывшего федерального министра
О розыске бывшего главы Минкомсвязи стало известно из сообщения журналистов «Медиазоны». Речь идёт о двух статьях Уголовного кодекса: организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Обе квалификации относятся к категории тяжких и предусматривают длительные сроки лишения свободы.
Следствие связывает экс-министра с проектом «Финико» — структурой, которая обещала вкладчикам доход от вложений в ценные бумаги и криптовалюты. Фактически речь шла о классической финансовой пирамиде: выплаты старым участникам шли за счёт средств новых.
По версии следствия, ущерб от деятельности «Финико» оценивается в 5 млрд рублей, а потерпевшими признаны около 8000 человек.
Как «Финико» маскировалась под инвестиционную платформу
«Финико» позиционировалась как инвестиционная платформа, работающая с биржевыми инструментами и цифровыми активами. Участникам обещали высокую доходность, что типично для мошеннических схем, маскирующихся под криптопроекты.
Николай Никифоров занимал пост министра связи и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 год, а затем работал в госкорпорации. Его имя в деле о пирамиде — редкий случай, когда фигурантом становится бывший федеральный чиновник высокого ранга.
Проекты, обещающие гарантированный доход от торговли криптовалютами, почти всегда оказываются пирамидами или схемами Понци.
Почему дело «Финико» стало одним из самых громких в СНГ
Дело «Финико» — одно из самых громких в череде расследований против криптопосредников на постсоветском пространстве. Схема рухнула ещё несколько лет назад, оставив тысячи вкладчиков без средств, а теперь следствие доходит до предполагаемых организаторов.
Российские правоохранители в последние годы активнее преследуют авторов финансовых пирамид под криптовалютной вывеской. Однако возврат средств потерпевшим остаётся сложной задачей: активы обычно выводятся за рубеж или конвертируются в неотслеживаемые инструменты.
Дальнейшее развитие дела зависит от того, удастся ли установить местонахождение Никифорова и найти активы, связанные с «Финико». Пока неясно, будут ли предъявлены обвинения другим предполагаемым организаторам схемы.