Злоумышленники создают фальшивые сайты и подделывают документы, чтобы обманывать клиентов, которые ищут лицензированных крипто-провайдеров в Европе. Афера разворачивается на фоне перехода рынка на новые правила регулирования MiCA, когда пользователи особенно уязвимы из-за путаницы с лицензиями.
Как мошенники имитируют официальные разрешения
По имеющимся данным, преступники используют поддельные веб-ресурсы и фиктивные документы, имитирующие официальные разрешения. Жертвами становятся люди, которые пытаются найти легальные платформы для работы с цифровыми активами, но вместо этого попадают на сайты-двойники.
Напомним, что реестр MiCA уже пополнился 12 компаниями, а общее число лицензированных CASP достигло 321.
Схема рассчитана на то, что в период перехода на новый регламент MiCA (единый закон ЕС о криптоактивах) пользователи не всегда могут отличить настоящие лицензии от фальшивок. Регуляторы призывают инвесторов проверять статус компаний исключительно через официальные реестры надзорных органов.
Почему переход на MiCA стал окном возможностей для аферистов
Новые правила MiCA вводят единые требования к крипто-компаниям по всему Евросоюзу. Многие платформы должны заново получать лицензии, а часть игроков может покинуть рынок, не сумев пройти процедуру. Именно в этот переходный период мошенники активизируются, эксплуатируя неопределенность.
Проверяйте лицензию крипто-провайдера только через официальные реестры регуляторов ЕС, а не через сайты, найденные в поисковиках.
Для пользователей из стран ЕС это означает необходимость повышенной осторожности при выборе сервисов. Инвесторам рекомендуется сверять адреса сайтов с данными национальных финансовых регуляторов и не переходить по ссылкам из рекламных объявлений.
Пока неясно, сколько именно компаний уже пострадало от действий злоумышленников и какие меры предпримут надзорные органы для борьбы с фальшивыми лицензиями. Ожидается, что регуляторы усилят мониторинг и выпустят дополнительные рекомендации для крипто-индустрии.