ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность 9 нелегальных пунктов обмена цифровых валют в деловом центре «Москва-Сити». По версии силовиков, через эти площадки украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у граждан России.
Официальное заявление ведомства появилось 7 августа. В ходе операции на территории «Москва-Сити» задержаны более 20 работников нелегальных сервисов, а также ликвидированы каналы вывода капитала за рубеж с использованием виртуальных активов, координировавшиеся из-за границы.
Напомним, что россияне массово скупают аппаратные криптокошельки на фоне ужесточения регулирования.
Роли участников: от курьеров до украинских кураторов
Силовики задержали курьеров в возрасте 18–25 лет, которые собирали наличные у пострадавших граждан. Организаторы, находившиеся на Украине, дистанционно руководили колл-центрами и распределяли задачи. Задержанным курьерам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Им грозит наказание по части 4 статьи 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы. Украинские кураторы объявлены в розыск, в их отношении проводятся следственные действия.
| Участник схемы | Роль в преступной цепочке | Потенциальное наказание |
|---|---|---|
| Украинские кураторы | Руководство колл-центрами, дистанционное управление | Розыск и следственные действия |
| Задержанные курьеры (18–25 лет) | Сбор наличных денег у пострадавших граждан | До 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ) |
Хронология: обыски в башне «Федерация Восток» и новый закон
Массовые задержания в «Москва-Сити» прошли спустя неделю после обысков в башне «Федерация Восток» и через три дня после подписания нового закона о регулировании цифровых активов. Задержанные дают показания.
Ранее СМИ сообщили, что обыски в «Москва-Сити» прошли по делу о хищении 144 млн рублей. Новая операция стала продолжением масштабной кампании против нелегального оборота криптовалют.
Использование нелегальных обменников может привести к уголовной ответственности: такие сервисы часто обслуживают мошеннические схемы.
Как операция в «Москва-Сити» меняет правила игры для держателей криптовалют
Операция в «Москва-Сити» совпала с ужесточением регулирования криптовалют в России. Новый закон, подписанный незадолго до задержаний, вводит правила для оборота цифровых активов и, вероятно, направлен на вывод подобных сервисов из тени.
Для владельцев криптовалют это сигнал: работа через нелегальные обменные пункты становится всё более рискованной. Легальные биржи и сервисы с прозрачной отчётностью остаются единственным безопасным способом конвертации активов.
Показания задержанных курьеров могут раскрыть масштаб сети и привести к новым арестам. Правоохранители продолжают расследование. Останется ли «Москва-Сити» точкой притяжения для теневых обменников или новые правила полностью вытеснят их из делового центра — покажет ближайшее время.