В ходе глобальной антимошеннической операции Интерпола обнаружен криптокошелёк, через который за 10 месяцев прошло свыше $122,5 млн. Эти средства, как установили следователи, были получены в результате романтических афер — так называемого «свиного убоя» (pig butchering). Всего в рамках операции задержано 5 811 подозреваемых.
Как мошенники «откармливают» жертву перед кражей
Злоумышленники вступали в доверительные отношения с жертвами через сайты знакомств и соцсети, а затем убеждали вкладывать деньги в подставные криптовалютные проекты. После получения средств они переводили их на подконтрольные кошельки, маскируя следы транзакций. Один из таких кошельков, по данным Интерпола, накопил $122,5 млн менее чем за год.
Схема получила название «свиной убой» из-за метафоры: жертву «откармливают» обещаниями прибыли, а затем «забивают» — забирают все вложения. Подобные аферы особенно распространены в Юго-Восточной Азии, где действуют крупные организованные группы.
Ранее мы писали о том, как трейдер потерял $1 млн из-за фишинговой атаки, что подчёркивает масштаб угрозы ончейн-мошенничества.
Почему анонимность криптовалют больше не спасает мошенников
Операция, проведённая при координации Интерпола, затронула десятки стран. Помимо арестов, правоохранители заморозили активы на миллионы долларов и закрыли сотни фишинговых сайтов. В отчёте подчёркивается, что криптовалюты остаются ключевым инструментом для отмывания средств из-за их анонимности и скорости транзакций.
Сумма в $122,5 млн — лишь верхушка айсберга: по оценкам экспертов, ежегодные потери от романтических криптоафер превышают $1 млрд.
Следователи отмечают, что для отслеживания цепочек переводов они использовали анализ блокчейна и данные от криптобирж. Это позволило связать разрозненные транзакции с одним кошельком и установить личность подозреваемого.
Как ужесточение регулирования повлияет на схемы «свиного убоя»
Раскрытие этой схемы совпало с ужесточением регулирования криптоиндустрии в ряде стран. FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) неоднократно рекомендовала вводить обязательную верификацию пользователей для криптобирж и кошельков. Однако на практике мошенники продолжают использовать децентрализованные платформы и миксеры для сокрытия следов.
В России и СНГ участились случаи «инвестиционных» мошенничеств, когда жертву сначала убеждают в прибыльности проекта, а затем блокируют вывод средств. Схема идентична «свиному убою», но маскируется под легальные криптостартапы.
Расследование продолжается: Интерпол не исключает, что будут обнаружены новые кошельки и задержаны сообщники. Сможет ли блокчейн-аналитика догнать изощрённость аферистов, или схемы отмывания станут ещё сложнее?