Связанные с Ираном организации перевели через криптобиржу CoinEx колоссальные $3,8 млрд. Эти средства проходили через счета 60 подсанкционных структур, и доля нелегальных транзакций на этой платформе оказалась в разы выше, чем у конкурентов. Данные опубликовала аналитическая компания TRM Labs, специализирующаяся на блокчейн-расследованиях.
CoinEx пропустила $3,8 млрд от подсанкционных иранских структур
Специалисты TRM Labs выявили, что доля сомнительных операций на CoinEx составляет 8% от общего оборота биржи. Для сравнения: на других крупных торговых площадках этот показатель значительно ниже. Речь идёт о переводах, которые напрямую связаны с 60 иранскими юрлицами, находящимися под санкциями США и других стран. Общий объём средств, который прошёл через эти кошельки, достиг $3,8 млрд.
В отчёте подчёркивается, что CoinEx не просто фигурирует в статистике, а служит основным каналом для движения капитала подсанкционных субъектов. Аналитики связывают это с недостаточно строгими процедурами верификации клиентов (KYC) на платформе.
Аномальные 8%: как CoinEx обошла конкурентов по доле теневых операций
Публикация данных TRM Labs совпала с периодом усиления санкционного давления на криптоиндустрию. CoinEx уже сталкивалась с претензиями властей США: ранее Министерство финансов вводило ограничения против биржи за обслуживание клиентов из подсанкционных регионов. Новый отчёт может спровоцировать дополнительные проверки.
Доля нелегальных транзакций CoinEx в 8% — аномальный показатель для рынка, где средний уровень по крупным биржам редко превышает 1-2%.
Для пользователей, работающих с CoinEx, эта новость служит напоминанием: биржи, игнорирующие международные санкционные режимы, рискуют внезапно потерять доступ к долларовым корреспондентским счетам и платёжным системам. В такой ситуации вывод средств может быть заблокирован в одностороннем порядке.
Почему Иран выбрал CoinEx и чем это грозит бирже
Иран уже давно использует криптовалюты для обхода финансовой блокады. Ранее власти страны легализовали майнинг на государственном уровне, а Центробанк Ирана разрабатывает цифровой риал (CBDC). Однако отчёт TRM впервые детально показывает, через какие именно биржи проходят основные потоки подсанкционного капитала.
Аналитики отмечают, что CoinEx — не единственная площадка, замеченная в обслуживании иранских структур, но её доля в этом сегменте оказалась наибольшей. Если регуляторы США усилят давление, биржа может повторить судьбу Garantex или других платформ, отключённых от глобальной финансовой системы. Официальной реакции от руководства CoinEx пока не поступало, но инвесторам стоит учитывать возросшие риски при работе с платформами, имеющими проблемы с комплаенсом.