Оборот по картам одной из групп дропперов превысил $21,8 млн (9,8 млрд тенге) — Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло трансграничную сеть, обслуживавшую онлайн-казино. Часть расчетов внутри сети шла в USDT
USDT$0.9991-0.03%.
В схему вовлекали граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, включая несовершеннолетних. При обысках правоохранители изъяли в том числе криптовалюту.
Как дроп-фермы оформляли счета на граждан трех стран
Организаторы так называемых дроп-ферм использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Они оформляли приезжим иностранцам индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и счета.
Напомним, что ранее Казахстан поручил ускорить цифровизацию 600 торговых рынков ради вывода бизнеса из тени — борьба с дропперами идёт в том же русле.
Затем телефоны с авторизованными банковскими приложениями уходили к дроповодам — кураторам, которые распоряжались счетами и переводами. Сеть проводила платежи через P2P-платформу, то есть сервис прямых переводов между пользователями.
Дропперы — это люди, которые передают свои банковские карты и счета преступникам для проводки чужих денег. Часть расчетов внутри сети шла в криптовалюте, поэтому при обысках правоохранители изъяли в том числе USDT.
Оборот по картам одной из групп превысил $21,8 млн (9,8 млрд тенге). В схему вовлекали несовершеннолетних.
Почему USDT стал расчетным слоем для теневых операций
Использование USDT в схемах дропперов — не единичный случай. Стейблкоин (криптовалюта, привязанная к доллару) часто становится расчетным слоем для теневых операций из-за скорости переводов и меньшего контроля на входе. Это создает репутационные риски для всей инфраструктуры стейблкоинов.
Регуляторы в СНГ усиливают внимание к P2P-сегменту. Казахстан ужесточает контроль за банковскими счетами и криптооперациями, а подобные дела становятся частью общей борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.
Передача своей банковской карты или счета третьим лицам — это не только риск блокировки, но и уголовная ответственность в Казахстане и других странах СНГ.
АФМ Казахстана пока не раскрыло точное число задержанных и объем изъятой криптовалюты. Дальнейшее развитие дела покажет, насколько глубоко регуляторы готовы идти в P2P-сегменте и работе с USDT.