Материнская компания криптобиржи Kraken — Payward — подала иск против депозитарного сервиса Etana Custody и её генерального директора на сумму $25 млн. В основе претензий — обвинения в мошенничестве с хранением клиентских криптоактивов: средства якобы использовались не по назначению, смешивались и скрывались в рамках «схемы, напоминающей Понци», которая рухнула на фоне кризиса ликвидности.
Растрата, смешение и сокрытие: в чём именно обвиняют Etana
Согласно иску, Etana Custody и её CEO систематически нарушали фидуциарные обязательства. Kraken утверждает, что средства клиентов, доверенные Etana для безопасного хранения, были незаконно использованы. В документах говорится о «смешении» активов — когда средства разных клиентов объединялись, а также о сокрытии реального финансового положения компании.
Напомним, что ранее Kraken закрыла сделку на $550 млн, получив полную лицензию CFTC на деривативы.
История с Etana Custody — очередной тревожный сигнал для рынка криптокастодиальных услуг, где доверие к хранителю активов является критическим.
Особый акцент в иске сделан на том, что схема работала по принципу «Понци» — когда выплаты одним клиентам производились за счёт средств, внесённых другими. Такая конструкция неизбежно ведёт к краху, как только приток новых денег прекращается. Именно это и произошло, когда Etana столкнулась с кризисом ликвидности, который и вскрыл масштаб нарушений.
Payward против Etana: кто есть кто в судебном разбирательстве
Истцом выступает Payward — холдинговая компания, владеющая криптобиржей Kraken. Ответчиками являются сама компания Etana Custody и её генеральный директор. Точное имя CEO не раскрывается в исходном материале CoinDesk, однако иск подан в суд от имени Payward и касается конкретных действий руководства Etana.
- Сумма иска — $25 млн (ущерб, нанесённый клиентам Kraken).
- Основные обвинения: мошенничество, растрата, смешение средств и сокрытие информации.
- Механизм схемы: «Понци-подобная» структура, рухнувшая из-за нехватки ликвидности.
Kraken, в свою очередь, позиционирует себя как пострадавшая сторона, которая стремится вернуть средства своих пользователей. Биржа заявляет, что сама стала жертвой недобросовестного партнёра, которому доверила хранение активов.
Ранее похожий случай произошёл, когда генпрокурор Нью-Йорка добилась от Uphold $5 млн за мошеннический крипто-продукт CredEarn.
Etana Custody — один из многих кастодиальных сервисов, которые предоставляют услуги по хранению криптоактивов для институциональных клиентов и бирж. Подобные инциденты подрывают доверие ко всей индустрии цифрового хранения.
Почему этот иск важен для пользователей Kraken из России и СНГ
Этот иск — часть более широкой тенденции ужесточения контроля за кастодиальными сервисами после краха FTX и других крупных игроков. Регуляторы по всему миру всё чаще требуют разделения активов клиентов и операционных средств компаний. Случай с Etana Custody показывает, что даже крупные биржи, такие как Kraken, не застрахованы от проблем с контрагентами. Для рынка это означает, что аудит партнёров по хранению активов становится не просто рекомендацией, а обязательным условием выживания.
Многие русскоязычные инвесторы используют Kraken как одну из основных бирж для торговли. Если суд удовлетворит иск Payward, это может привести к возврату части средств, заблокированных в Etana. Однако если Kraken проиграет, бирже придётся компенсировать потери из собственного кармана, что может отразиться на комиссиях или доступных услугах для пользователей из СНГ.
Разбирательство по делу Etana Custody только начинается. Исход этого процесса может создать прецедент для десятков аналогичных споров между биржами и их кастодиальными партнёрами. Сможет ли Kraken доказать умысел в действиях руководства Etana или суд сочтёт произошедшее следствием рыночных рисков, а не мошенничества?