Криптобиржи и криптомагазины Узбекистана смогут передавать проверку личности клиентов на аутсорсинг — Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) утвердило поправки в Правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов. О подозрительных операциях компании будут сообщать по защищённым каналам.
Документ касается противодействия легализации незаконных доходов и уже опубликован на портале Lex. Об изменениях сообщили представители Spot.
Кто отвечает за внутренний контроль и кого не пустят в отрасль
Поправки опубликованы на Lex, а о содержании документа сообщили представители Spot. Сотрудники, отвечающие за внутренний контроль, должны будут занимать должность заместителей руководителя.
Новый провайдер услуг обязан назначить такого сотрудника и направить регулятору его анкетные данные в течение месяца после выдачи лицензии. Требования к руководителям компаний ужесточаются — они не должны быть резидентами стран, входящих в чёрные списки.
- Изменения затрагивают криптомагазины, криптобиржи и другие компании, работающие с оборотом криптоактивов.
- Проверку личности клиентов можно передать специализированным организациям.
- О подозрительных операциях компании будут сообщать по защищённым каналам.
Поправки вступают в силу для новых провайдеров услуг, которые обязаны направить анкетные данные назначенного сотрудника регулятору в течение месяца после получения лицензии.
Как новый механизм вписывается в регулирование крипторынка Узбекистана
Узбекистан последовательно выстраивает регулирование криптоотрасли. Местные власти вводят требования к прозрачности операций и ужесточают контроль за участниками рынка.
Новый механизм передачи проверки клиентов на аутсорсинг специализированным организациям упрощает процедуры для компаний, но одновременно повышает ответственность руководства. Это часть более широкого тренда на усиление AML-требований в СНГ.
Компаниям, работающим в регионе, стоит учитывать: требования к руководителям становятся строже — нерезиденты из стран с повышенным риском не смогут занимать ключевые посты.
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана — регулятор, отвечающий за лицензирование и надзор в сфере криптоактивов в стране.
Остаётся открытым вопрос, как именно будет работать механизм передачи проверки клиентов и какие организации получат статус специализированных. Детали в документе не раскрыты.