Прокуратура Томской области передала в суд дело о хищении более 7 миллионов рублей у пенсионеров. Деньги похищали по классической схеме телефонного мошенничества, а затем конвертировали в криптовалюту, чтобы скрыть следы. На скамье подсудимых оказались пятеро молодых людей от 17 до 22 лет из Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, работавшие курьерами.
Как курьеры забирали наличные у пенсионеров
Организаторы звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками государственных ведомств. Они убеждали жертв, что их накопления находятся под угрозой. Чтобы «спасти» деньги, пенсионерам предлагали пройти процедуру декларирования: снять все сбережения со счетов или собрать наличные дома и передать курьеру.
По данным следователей, жертвами стали 10 человек. Преступления совершались с мая по июль 2025 года. Суммы, которые отдавали потерпевшие, варьировались от 120 тысяч до 2,4 миллиона рублей. В общей сложности пенсионеры лишились 7,4 миллиона рублей.
Почему мошенники выбрали криптовалюту для заметания следов
Именно перевод средств в цифровые активы стал ключевым звеном в этой схеме. Мошенники использовали крипту, чтобы максимально запутать цепочку транзакций. Такой подход сильно осложняет отслеживание денежных потоков и выведение средств организаторам.
Перевод похищенных наличных в криптовалюту стал стандартным методом заметания следов для организованных групп телефонных мошенников.
Курьеры, задержанные по этому делу, были лишь низовым звеном. Они забирали наличные у пенсионеров, после чего конвертировали их в криптовалюту и отправляли организаторам. По версии следствия, именно криптокошельки позволили злоумышленникам разорвать видимую связь между преступлением и конечными получателями денег.
Почему молодёжь из разных регионов становится курьерами
Подобные дела становятся всё более распространёнными. Телефонные мошенники активно осваивают криптовалютные инструменты, чтобы обезопасить себя от банковского мониторинга и правоохранительных органов. Использование молодых курьеров из разных регионов усложняет расследование, поскольку участники схемы часто не знакомы друг с другом лично.
По данным правоохранителей, именно несовершеннолетние и молодые люди до 22 лет всё чаще привлекаются в качестве «дропов» — лиц, которые физически получают деньги и переводят их в крипту. За это им обещают небольшой процент от суммы, не раскрывая полной картины преступления.
Прокуратура Томской области уже передала дело в суд. Фигурантам грозят реальные сроки лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Однако ключевые организаторы, скорее всего, остаются на свободе, продолжая искать новых исполнителей. Останется ли эта схема безнаказанной для верхушки, или правоохранители смогут добраться до заказчиков через цепочку криптотранзакций?