Десять отказов за один день — 25 сентября — получили российские инвесторы от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по заявкам на разблокировку бумаг, замороженных в европейских депозитариях. Все ответы оказались отрицательными: ведомство ссылается на возможную связь заявителей со структурами, попавшими под санкции против Ирана.
Речь идет о бумагах, запертых в европейских депозитариях с 2022 года. Разрешение американского регулятора остается для многих держателей последним недостающим звеном: без него бельгийская лицензия ничего не решает.
Напомним, что ранее сенаторы США уже обвиняли Tether в поддержке иранского режима через USDT — теперь иранский след стал основанием для отказа в разблокировке активов россиянам.
Почему OFAC отказал первым десяти заявителям
Юрист сервиса Razmorozka.com Ольга Плеханова рассказала РБК, что компания получила десять отказов, датированных 25 сентября. Мотивировка у ведомства одна: заявители могут быть связаны с организациями из иранского санкционного пакета.
В одном из ответов OFAC указал, что в обращении заявителя фигурируют структуры, уже находящиеся под ограничениями США. Проверка таких связей стала формальным основанием для отказа — даже если сам инвестор не имеет отношения к Ирану.
Отказ OFAC блокирует всю цепочку разблокировки: без американского разрешения европейский депозитарий не сможет провести операцию, даже имея на руках бельгийскую лицензию.
Как устроена цепочка разблокировки и где она рвется
Механика возврата активов российских инвесторов выстроена в несколько этапов. Сначала европейский депозитарий должен получить разрешение бельгийского регулятора, затем — согласование OFAC, поскольку операции затрагивают долларовую инфраструктуру.
Именно американское одобрение оказалось самым сложным этапом. Первые десять заявок показали, что OFAC проверяет не только самого инвестора, но и всю цепочку контрагентов, включая брокеров и управляющих.
- Заявки подавались через сервис Razmorozka.com.
- Все отказы датированы 25 сентября.
- Основание — возможная связь с иранскими санкционными структурами.
- Бельгийская лицензия без одобрения OFAC не работает.
Как заморозка 2022 года привела к тупику с OFAC
Массовая заморозка активов российских инвесторов в европейских депозитариях началась после 2022 года, когда ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария и связанных структур. С тех пор инвесторы ищут обходные пути для возврата бумаг.
Ситуация с отказами показывает, что даже при наличии европейских механизмов американский регулятор остается ключевым фильтром. OFAC ужесточил проверки контрагентов, и это затрагивает не только крупных игроков, но и частных держателей.
Санкционный режим США против Ирана действует с 2018 года и охватывает широкий круг финансовых и промышленных структур, что создает дополнительные риски для любых транзакций с долларовой инфраструктурой.
Пока неясно, будут ли пересмотрены отказы при предоставлении дополнительных документов или заявителям придется искать другие юрисдикции для разблокировки. Следующие решения OFAC по аналогичным заявкам покажут, стала ли эта практика системной.