Минфин США направил Binance частное письмо с требованием соблюдать условия соглашения 2023 года — это произошло после сообщений о том, что биржа якобы проводила транзакции, связанные с Ираном. Речь идёт о сделке, которая уже стоила основателю компании Чанпэну Чжао четырёх месяцев тюрьмы и почти 4,3 миллиарда долларов штрафа.
Почему Казначейство США запросило отчёт у Binance
По данным источников, чиновники Казначейства США направили Binance официальный запрос с требованием подтвердить исполнение обязательств, взятых биржей в рамках мирового соглашения 2023 года. Тогда Binance признала нарушения режима санкций и законов по борьбе с отмыванием денег, согласившись выплатить 4,3 миллиарда долларов и назначить независимого монитора для надзора за соблюдением требований.
Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао намекнул на возрождение Binance.US для доступа к глобальной ликвидности, что подчеркивает сложность соблюдения требований американских регуляторов.
Поводом для нового письма послужили публикации о том, что через платформу якобы проходили транзакции, связанные с Ираном. Если эти данные подтвердятся, биржа рискует столкнуться с дополнительными санкциями и судебными исками со стороны регулятора.
Какие обязательства взяла на себя Binance и чем грозит их нарушение
Соглашение с Минфином США предусматривало несколько ключевых пунктов:
Напомним, что 13 мая Binance проведет глобальную онлайн-конференцию с участием CZ и COO BlackRock, где, вероятно, обсудят текущее состояние дел биржи и её взаимодействие с властями США.
- Полный отказ от обслуживания клиентов из подсанкционных юрисдикций, включая Иран, Северную Корею и Сирию.
- Внедрение усиленных процедур KYC (верификации клиентов) и AML (борьбы с отмыванием денег) под надзором независимого монитора.
- Обязательство регулярно предоставлять отчёты о соблюдении санкционного режима и допускать проверки со стороны Казначейства.
Любое подтверждение новых нарушений может привести к расторжению сделки и возобновлению уголовного преследования в отношении компании и её руководства.
После урегулирования претензий Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора и был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения — это стало первым случаем, когда глава крупнейшей криптобиржи реально сел в тюрьму за нарушение финансового законодательства США.
Как развивается ситуация вокруг Binance и что она значит для рынка
Ситуация вокруг Binance развивается на фоне ужесточения глобального контроля за криптобиржами. В 2024 году под давлением американских регуляторов биржа уже прекратила работу в ряде стран Ближнего Востока и ограничила P2P-операции для клиентов из подсанкционных регионов.
Если Минфин докажет, что сделка 2023 года нарушается, это создаст прецедент: ни одна крупная криптоплатформа ранее не сталкивалась с повторными претензиями после столь масштабного штрафа. Для участников рынка это означает, что даже после выплаты миллиардов и смены руководства риски регуляторных последствий не исчезают.
Пока ни Binance, ни представители Казначейства США не комментировали факт направления письма. Останется ли этот запрос формальностью или запустит новый виток разбирательств — вопрос, который сейчас волнует всё криптосообщество.