Бывшие инженеры Robinhood заработали более $50 000 каждый на торговле криптовалютными бессрочными фьючерсами — используя служебный доступ к информации о готовящихся листингах токенов. Обвинения предъявил Минюст США, имена фигурантов пока официально не раскрыты. Сделки шли на децентрализованной платформе Hyperliquid
HYPE$77.30-1.78%.
Служебный доступ к листингам и анонимные фьючерсы Hyperliquid
Следствие утверждает, что обвиняемые знали заранее, какие токены появятся на Robinhood, и открывали позиции на Hyperliquid — децентрализованной бирже бессрочных фьючерсов, где можно торговать с плечом без KYC. После публичного анонса листинга цена токенов обычно растёт, что и позволило фигурантам зафиксировать прибыль.
По версии обвинения, каждый из экс-инженеров заработал свыше $50 000. Схема стала возможной из-за разницы в скорости раскрытия информации: внутренние сотрудники биржи узнают о листинге раньше публики, а анонимные DEX-платформы позволяют торговать без раскрытия личности.
Напомним, что ранее Минюст США уже требовал конфисковать криптоактивы на $61 млн по делу о схеме с иранской нефтью.
Hyperliquid — децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, не требующая верификации личности, что затрудняет отслеживание инсайдерских сделок.
Статья о мошенничестве с ценными бумагами и молчание Robinhood
Минюст США предъявил обвинения по статье о мошенничестве с ценными бумагами. Точные сроки и суммы штрафов пока не называются. Сама Robinhood официально не комментировала ситуацию, но ранее компания заявляла о политике нулевой терпимости к инсайдерской торговле.
Это не первый случай, когда сотрудники криптоплатформ попадают под следствие за торговлю на insider-информации. В 2022 году аналогичные обвинения предъявлялись бывшему менеджеру Coinbase, который также использовал данные о предстоящих листингах.
- Обвинения предъявлены Минюстом США бывшим инженерам Robinhood.
- Каждый фигурант заработал более $50 000 на торговле фьючерсами Hyperliquid.
- Схема работала за счёт доступа к информации о готовящихся листингах.
- Robinhood пока не дала официальных комментариев по делу.
Почему инсайдерские сделки на DEX почти недоказуемы
Инсайдерская торговля на крипторынке остаётся одной из самых сложных для доказывания сфер. В отличие от традиционных акций, где SEC и FINRA отслеживают сделки через брокеров, криптобиржи и DEX работают в серой зоне.
Дело Robinhood может стать прецедентом: если Минюст докажет вину, это создаст механизм для преследования инсайдеров на децентрализованных платформах. Для бирж это сигнал ужесточить внутренний контроль доступа к данным о листингах.
Торговля на DEX не гарантирует анонимность: правоохранительные органы всё чаще отслеживают on-chain транзакции и связывают их с реальными личностями через биржи с KYC.
Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения самой Robinhood или Hyperliquid. Следствие продолжается, и список фигурантов может расшириться — ключевой вопрос в том, сумеет ли Минюст доказать связь между служебным доступом к данным о листингах и конкретными on-chain сделками на Hyperliquid.