Минюст США (DOJ) подал ходатайство о прекращении уголовного преследования Мэттью Гетче (Matthew Goettsche) — одного из ключевых фигурантов дела о мошенничестве BitClub Network, которое нанесло инвесторам ущерб в размере $722 млн. Обвиняемый должен был предстать перед судом в октябре по статьям о сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Почему DOJ решил отозвать обвинения
Причина ходатайства пока официально не раскрыта, однако подобные шаги со стороны обвинения обычно связаны с процессуальными нарушениями, новыми доказательствами или изменением позиции ключевых свидетелей. Гетче вменялось участие в схеме BitClub — масштабной пирамиде, которая привлекала средства под видом майнингового пула и обещала инвесторам пассивный доход.
Что известно о деле BitClub Network
BitClub Network действовала с 2014 по 2019 год, позиционируя себя как пул для коллективного майнинга Биткоина. Организаторы обещали участникам ежедневную прибыль и бонусы за привлечение новых вкладчиков. На деле выплаты производились за счёт средств новых инвесторов — классическая схема Понци.
Напомним, что ранее заключённому в США предъявили обвинения в отмывании $290 000 с конфискованного счёта Kraken, что также связано с делами о криптопреступлениях.
- Общий ущерб, по оценкам прокуратуры, превысил $722 млн.
- В 2019 году Минюст США предъявил обвинения трём организаторам: Мэттью Гетче, Джобу Уиксу (Jobi Weeks) и Расселу Кроссу (Russell Cross).
- В 2021 году ещё один фигурант — Сайлас Тиндалл (Silas Tindall) — признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Контекст и значение ходатайства DOJ
Ходатайство DOJ — редкий случай, когда Минюст сам инициирует прекращение дела после предъявления обвинений. Обычно такие решения принимаются, если обвинение теряет ключевого свидетеля или обнаруживает, что доказательства были получены с нарушением закона. Если суд удовлетворит ходатайство, Гетче будет освобождён от уголовной ответственности — но остаётся риск гражданских исков от пострадавших инвесторов.
Для криптосообщества это напоминание: даже громкие уголовные дела могут развалиться на стадии суда, если сторона обвинения допускает процессуальные ошибки. Однако сама история BitClub остаётся одним из крупнейших примеров скама в индустрии — и уроком для тех, кто ищет «гарантированный» доход в криптовалютах.
Окончательное решение по ходатайству DOJ ожидается в ближайшие недели. Если суд отклонит его, Гетче всё же предстанет перед присяжными в октябре.