Бывший директор по доходам Celsius Roni Cohen-Pavon, признавший вину, согласился на судебный приказ о конфискации $1 млн, полученных в результате его преступлений. Приговор должен быть вынесен в четверг. Это требование стало ещё одним шагом в деле о крахе криптокредитора, который задолжал миллиарды клиентам.
Сделка со следствием: признание вины и конфискация миллиона
Согласно судебным документам, Минюст США запросил конфискацию этой суммы до вынесения приговора. Cohen-Pavon пошёл на сделку со следствием: он признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в сговоре с целью манипулирования рынком и в мошенничестве с использованием электронных средств. Взамен прокуратура рекомендовала более мягкое наказание. Cohen-Pavon был арестован в Израиле в 2023 году и экстрадирован в США.
Он стал одним из нескольких топ-менеджеров Celsius, которые пошли на сотрудничество с властями после того, как компания обанкротилась в июле 2022 года на фоне падения рынка криптовалют.
Ранее, 12 мая, экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис был приговорён к 5 годам колонии за мошенничество, что также связано с уголовным преследованием в криптоиндустрии.
Как завышали цену токена CEL на бирже FTX
CEL$0.0182-0.09%
Следствие установило, что Cohen-Pavon и другие руководители Celsius намеренно завышали цену собственного токена CEL на бирже FTX. Они использовали автоматизированные торговые стратегии, чтобы создать искусственный спрос. В то же время топ-менеджеры заранее вывели личные средства с платформы, зная о её скором крахе, в то время как розничные инвесторы потеряли миллиарды.
- Сумма конфискации — $1 млн, полученных от продажи токенов CEL.
- Приговор назначен на четверг, рекомендация прокуратуры — смягчение наказания.
- Cohen-Pavon признал вину по двум уголовным статьям.
Руководители Celsius вывели свои активы до того, как компания заморозила счета клиентов — это классический пример инсайдерской торговли в криптоиндустрии.
Крах Celsius Network: долг в $4,7 млрд и уголовные дела
Celsius Network была одним из крупнейших криптокредиторов в мире, предлагавшим доходность до 18% годовых на депозиты. Её крах в 2022 году стал одним из самых громких банкротств в индустрии — компания задолжала более $4,7 млрд клиентам. Основатель Алекс Машинский также арестован и ожидает суда. Дело Cohen-Pavon — часть масштабного расследования Минюста США, которое уже привело к десяткам уголовных обвинений против руководителей криптофирм.
Для инвесторов этот случай — напоминание о рисках централизованных платформ, где менеджеры имеют прямой доступ к средствам пользователей. Решение суда по Cohen-Pavon может создать прецедент для других дел о мошенничестве в криптосекторе: если прокуратура действительно смягчит наказание за сотрудничество, это может стимулировать других фигурантов идти на сделку со следствием. Однако окончательный приговор пока не объявлен, и ключевой вопрос в том, насколько далеко готов зайти Минюст в обмен на признательные показания.