Оперативная группа Министерства юстиции США «заморозила» $701 млн в криптовалюте в рамках масштабной кампании по пресечению мошеннических схем. Помимо блокировки активов, силовики захватили Telegram-канал, использовавшийся для вербовки доверчивых соискателей работы, и ликвидировали 503 поддельных сайта криптоинвестиций.
Как мошенники заманивали жертв через Telegram
Злоумышленники создавали сеть фейковых инвестиционных платформ, которые обещали жертвам высокий и стабильный доход. Для привлечения новых участников они активно использовали Telegram-канал, где под видом вакансий искали людей, готовых вкладывать деньги.
После того как жертва переводила средства на подконтрольные мошенникам кошельки, сайт либо переставал работать, либо блокировал вывод средств под надуманными предлогами. Оперативная группа DOJ смогла отследить движение средств по блокчейну и наложить арест на активы на сумму более 700 млн долларов.
Напомним, что ранее Tether заморозил 344 млн USDT на Tron по запросу властей США, что также было частью борьбы с незаконными операциями.
Масштаб операции: заблокированы активы и инфраструктура
В ходе рейда были не только заморожены криптовалютные счета, но и полностью выведены из строя 503 мошеннических веб-сайта. Кроме того, правоохранители конфисковали Telegram-канал, который служил основным каналом для вербовки жертв.
Несмотря на крупный успех, значительная часть похищенных средств могла быть уже выведена через микшеры или обменники до блокировки.
Представители DOJ подчеркнули, что это лишь один из этапов долгосрочной операции, направленной на защиту инвесторов от скам-проектов, маскирующихся под легальные криптосервисы. Власти намерены продолжать мониторинг блокчейна и пресекать подобные схемы.
Почему блокировка $701 млн стала рекордной
Данный случай — крупнейший в серии недавних действий американских регуляторов против криптомошенничества. Ранее SEC и CFTC уже предъявляли иски к организаторам фейковых инвестиционных платформ, однако блокировка активов на сумму более 700 млн долларов стала рекордной по объёму.
Эксперты отмечают, что использование Telegram для вербовки жертв — распространённая тактика среди скамеров, и подобные каналы часто остаются безнаказанными из-за сложности идентификации администраторов. Успех DOJ в этом деле может стать прецедентом для более активного взаимодействия криптобирж с правоохранительными органами.
Для рынка этот случай — напоминание о том, что даже крупные суммы, конфискованные у мошенников, не гарантируют возврата средств пострадавшим. Процедура возврата активов через суд может занять годы, а часть токенов могла быть уже утеряна из-за волатильности. Судя по заявлениям Минюста, оперативная группа продолжит работу, и в ближайшие месяцы возможны новые блокировки и уголовные дела против организаторов скам-сетей.