Оборот криптоактивов в $576 000 и 72 задержанных — итог ликвидации двух подпольных колл-центров в Ташкенте. Их сотрудники выманивали деньги у мужчин через фейковые знакомства в интернете и обслуживали нелегальные онлайн-казино.
Как устроены были оба колл-центра и кого задержали
Оба колл-центра располагались в Мирабадском районе Ташкента. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали 72 человека, из них 52 находились в частном доме на улице Фаргона-1, который группа арендовала за $9000.
По версии правоохранителей, участники этой группы проводили незаконные операции с банковскими картами. Деньги шли на обслуживание нелегальных онлайн-казино, а мужчин вовлекали через знакомства в сети.
Похожий случай произошёл ранее в Израиле: там полиция арестовала пятерых по делу о криптоторговле на $5 млн через WhatsApp.
Собеседник из интернета, который просит перевести деньги, может оказаться оператором мошеннической схемы. Особенно если знакомство быстро переходит к финансовым просьбам.
ГУВД столицы оценило оборот криптоактивов, связанных с обеими группами, в $576 000. Жесткий контроль над таким оборотом выгоден лицензированным площадкам, а покупатели криптовалюты у случайных посредников по-прежнему рискуют потерять деньги без всякой защиты.
Напомним, что ранее DOJ арестовала $2,7 млрд от взлома Binance и пресекла скам FaceStealer — ещё один пример масштабной борьбы с криптомошенничеством.
Почему схема с фейковыми знакомствами работает и кто рискует
Схема с фейковыми знакомствами и нелегальными казино — классический пример социальной инженерии, где криптовалюта используется как способ быстро вывести и запутать следы средств. Пострадавшие редко получают компенсацию, даже если исполнителей задерживают.
В России и СНГ риск усиливается распространённостью P2P-сделок и переводов на карты. Покупка криптовалюты у случайных посредников или «знакомых из сети» не даёт никаких гарантий возврата средств.
Проверяйте контрагента и не переводите деньги по просьбе малознакомых людей из интернета. Для операций с криптовалютой выбирайте лицензированные площадки.
Правоохранители продолжают устанавливать полную картину деятельности обеих групп. Открытым остаётся вопрос, сколько ещё подобных колл-центров действует в регионе и удастся ли вернуть средства пострадавшим.