Пакистан входит в топ-10 стран по объему P2P-торговли биткоином — и именно это делает его уязвимым для нелегальных финансовых потоков. Федеральное агентство расследований (FIA) страны сформировало специализированное подразделение по криптовалютам, а его руководство рекомендовало другим ведомствам последовать этому примеру. Это первый шаг к созданию централизованной системы контроля за крипторынком в одной из крупнейших экономик Южной Азии.
Почему FIA создало отдел по криптопреступлениям
Высокопоставленный сотрудник FIA заявил, что создание отдельного отдела по расследованию криптопреступлений необходимо из-за резкого роста числа мошеннических схем и отмывания денег через цифровые активы. По его словам, аналогичные структуры должны появиться и в других государственных органах, чтобы обеспечить комплексный подход к борьбе с нарушениями.
Пакистан входит в топ-10 стран по объему P2P-торговли биткоином, что делает его уязвимым для нелегальных финансовых потоков.
Давление FATF и переход к жесткому контролю
Ранее пакистанские регуляторы неоднократно заявляли о планах легализовать криптовалюты, однако до сих пор не приняли ни одного закона. Создание спецподразделения FIA, напротив, сигнализирует о переходе к жесткому контролю. Эксперты связывают это с давлением FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая в 2023 году исключила Пакистан из «серого списка», но продолжает мониторинг.
Для инвесторов, работающих через пакистанские P2P-площадки, новое подразделение означает рост риска блокировок и запросов от местных банков. Прямой связи с регулированием в России или СНГ нет — Москва и другие столицы региона не координируют свои действия с Исламабадом в этой сфере.
Пока неизвестно, получит ли новое подразделение FIA право блокировать транзакции без суда или же его функции ограничатся расследованием уже совершенных преступлений. Ясность может внести публикация регламента работы отдела, которую ожидают в ближайшие недели.