Организаторы межрегиональной сети по сбыту банковских карт получали вознаграждение в криптовалюте для конспирации. По данным правоохранителей, группа действовала с июля 2025 года, а её предполагаемый лидер руководил процессом из Москвы.
Схема работы преступной сети
Следствие считает, что сеть специализировалась на нелегальном сбыте банковских карт и SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц. Старший из фигурантов, 34 лет, наладил контакт с анонимными кураторами через мессенджеры и организовал канал массовой скупки. Дропов набирали через тематические интернет-каналы в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Московской, Тульской, Брянской и Ленинградской областях.
Собранные карты впоследствии использовались для совершения противоправных финансовых операций.
Это не первый случай, когда правоохранители вскрывают схемы с использованием криптовалют для сокрытия доходов: ранее хакер раскрыл схему северокорейских IT-специалистов, которые зарабатывали до $1 млн в месяц на криптоплатежах.
Доходы группы и ход расследования
Второй подозреваемый, 35 лет, отвечал за оформление и передачу карт в Петербурге и Ленобласти. По оценке МВД, организатор зарабатывал порядка 300 тысяч рублей в месяц, а его сообщник — вдвое меньше. Оба получали вознаграждение в криптовалюте.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли технику, сим-карты и банковские карты. Информация о задержаниях следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Использование криптовалют для анонимных платежей в подобных схемах усиливает аргументы регуляторов, стремящихся к контролю над транзакциями, как в продвигаемом Казначейством США законопроекте GENIUS Act, который обяжет блокировать подозрительные операции.
Использование криптовалюты для расчётов в нелегальных схемах усложняет отслеживание денежных потоков для правоохранительных органов.
Последствия для криптоиндустрии
Этот случай — очередной пример использования криптоактивов в противоправной деятельности, что регулярно становится поводом для ужесточения риторики регуляторов. Подобные инциденты подчёркивают важность соблюдения KYC-процедур (процедур «знай своего клиента») криптоплатформами и необходимость развития инструментов блокчейн-аналитики.
Практика показывает, что анонимность криптовалют в подобных схемах часто оказывается мнимой. Цепочки транзакций становятся ключевым доказательством для следствия, усиливая аргументы за внедрение прозрачных технологий отслеживания.