Прокуратура Южного округа Нью-Йорка изучает, знала ли Binance о том, что ее платформа использовалась для сделок в обход санкций США против Ирана. Расследование возглавила прокуратура Манхэттена — об этом сообщил Bloomberg. Проверка началась спустя несколько месяцев после первых сообщений о расследовании Министерства юстиции США.
Что именно проверяют следователи и кого они подозревают
Следствие выясняет, была ли Binance осведомлена о том, что через ее платформу проводились операции, нарушающие американский санкционный режим в отношении Ирана. Речь идет о возможном сознательном допуске таких сделок, а не о случайных единичных случаях.
Ключевые детали расследования:
- Руководит проверкой прокуратура Южного округа Нью-Йорка со штаб-квартирой на Манхэттене.
- Основной вопрос — знала ли Binance о нарушении санкционного режима США в отношении Ирана.
- Расследование Минюста США началось за несколько месяцев до того, как о нем стало известно публично.
Санкции США против Ирана запрещают американским компаниям и лицам вести дела с иранскими организациями и гражданами. Для криптобирж это означает необходимость блокировать доступ пользователей из подсанкционных юрисдикций и проверять происхождение средств.
Если факт сознательного нарушения санкций подтвердится, Binance грозят серьезные юридические последствия — от многомиллионных штрафов до уголовных обвинений в отношении должностных лиц.
Почему новое расследование усиливает давление на Binance
Binance уже не первый год находится под пристальным вниманием американских регуляторов. Ранее биржа сталкивалась с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Новое расследование добавляет санкционную составляющую к уже существующему давлению.
Для криптоиндустрии это сигнал: compliance-требования (соблюдение нормативных требований) становятся жестче, а санкционный контроль распространяется на цифровые активы так же, как на традиционные финансы. Биржи, работающие с международной аудиторией, вынуждены усиливать проверки пользователей и геолокации.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка традиционно ведет самые громкие дела о финансовых нарушениях и санкционных обходах в США.
Какие именно транзакции и временные периоды фигурируют в деле, пока неизвестно. Binance официально ситуацию не комментировала.
Дальнейшее развитие событий зависит от того, удастся ли следствию доказать умысел со стороны руководства биржи. Если обвинения будут предъявлены, это может стать одним из самых значимых прецедентов в истории криптоиндустрии — и определить, насколько жестко американские власти готовы преследовать крупнейшие криптоплатформы за нарушение санкционного режима.