Российские правоохранители и аналитики раскрыли две крупные криптосхемы: три женщины потеряли около $8 млн на фальшивом стейкинге через сайт знакомств, а в Томской области пятеро молодых людей обвиняются в легализации $7,4 млн, похищенных у пенсионеров. Обе истории показывают, как злоумышленники адаптируют классические методы мошенничества под цифровые активы.
Как фальшивый стейкинг маскировали под любовь
Мошенники использовали классическую методику романтического обмана, но добавили современную технологическую составляющую. Общение начиналось с переписки с молодым человеком, который выдавал себя за гражданина Сербии, живущего за рубежом, и активно обсуждал планы создания семьи. Спустя несколько недель доверительных бесед в сценарии появлялся некий друг, якобы эксперт в области блокчейна, успешно зарабатывающий на стейкинге — получении пассивного дохода за хранение монет в сети.
Жертвам предлагали простую схему быстрого обогащения: нужно было перевести криптовалюту на подконтрольный адрес для участия в стейкинге. По данным Коинкит, три жительницы России суммарно потеряли около $8 млн в результате этой аферы. Злоумышленники грамотно выстраивали доверительные отношения, прежде чем предложить инвестировать в фальшивый стейкинг.
Схема сочетает психологическую манипуляцию (романтический интерес) с финансовым давлением (обещание сверхдоходов от стейкинга), что делает её особенно опасной для неподготовленных пользователей.
Пятеро молодых людей отмыли $7,4 млн через криптовалюту
Одновременно с этим Следственный комитет по Томской области завершил расследование дела в отношении организованной преступной группы. Пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет обвиняются в легализации $7,4 млн, похищенных у людей преклонного возраста. Схема выглядела следующим образом: злоумышленники выманивали деньги у пенсионеров, после чего конвертировали средства в криптовалюту для сокрытия следов преступления.
В ходе расследования были установлены все участники группы и механизм отмывания. Молодые люди использовали криптовалютные обменники и P2P-площадки для дробления крупных сумм на множество мелких транзакций, чтобы затруднить отслеживание. Правоохранителям удалось восстановить цепочку переводов и доказать причастность всех пятерых фигурантов.
Оба случая демонстрируют рост преступлений с использованием криптовалют в России, где злоумышленники всё активнее применяют цифровые активы для обмана и отмывания средств.
Почему жертвами стали люди, далёкие от криптовалют
Эти события укладываются в общемировой тренд: по данным отчётов Chainalysis, объём криптовалютных преступлений в 2024 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Россия не стала исключением: мошенники адаптируют традиционные схемы (романтический обман, телефонное мошенничество) под криптоинструменты. Обращает на себя внимание возраст фигурантов второго дела — от 17 до 22 лет.
Это указывает на то, что молодое поколение, хорошо разбирающееся в цифровых технологиях, всё чаще вовлекается в криптопреступления, не осознавая в полной мере юридических последствий. Правоохранители уже наработали методики отслеживания транзакций через блокчейн, что позволяет раскрывать даже сложные схемы дробления средств. Жертвами в обоих случаях стали люди, не знакомые с криптовалютами: в первом — женщины, поверившие в романтические отношения, во втором — пенсионеры, которых обманули по телефону.
Суд по томскому делу ожидается в ближайшие месяцы. Если обвинения будут доказаны, фигурантам грозят длительные сроки заключения за организацию преступного сообщества и легализацию средств. Дело о фейковом стейкинге пока находится на стадии оперативной разработки — установить личности злоумышленников, действовавших через сайт знакомств, значительно сложнее из-за использования подставных аккаунтов и криптокошельков. Смогут ли правоохранители довести до суда и это дело — пока открытый вопрос.