SEC подала иск против компании Mining Automatic и её основателя, обвинив их в привлечении $22 миллионов от инвесторов под обещания гарантированной доходности от крипто-майнинга. Регулятор утверждает, что лишь малая часть этих средств была направлена на реальные операции по добыче криптовалют, а остальное, предположительно, было потрачено на личные нужды.
Почему SEC считает Mining Automatic финансовой пирамидой
Согласно иску, поданному в федеральный суд, Mining Automatic и её основатель обещали инвесторам стабильную и высокую прибыль от вложений в оборудование для майнинга. Однако, как утверждает SEC, компания потратила на фактические операции по добыче лишь незначительную часть собранных средств. Остальные деньги, по версии регулятора, были использованы для выплат ранним инвесторам по принципу финансовой пирамиды и на личные расходы основателя.
SEC квалифицирует действия ответчиков как мошенничество с ценными бумагами и требует возврата всех незаконно полученных средств с процентами, а также наложения гражданских штрафов. В иске также фигурирует требование о запрете основателю Mining Automatic занимать руководящие должности в публичных компаниях.
Ранее по схожему делу федеральные прокуроры предъявили обвинение жителю Южной Дакоты в мошенничестве на $20 млн с использованием криптовалюты.
Регулятор подчёркивает, что обещания «гарантированной» доходности в криптовалютной сфере почти всегда являются признаком мошеннической схемы.
Как работала предполагаемая схема привлечения $22 миллионов
В заявлении SEC говорится, что Mining Automatic привлекала средства через краудфандинг и прямые продажи контрактов на майнинг. Инвесторам обещали, что их средства пойдут на покупку и обслуживание ASIC-майнеров — специализированных компьютеров для добычи криптовалют. Однако, по данным расследования, компания не раскрывала реальное состояние своих операций и существенно завышала отчётность.
- Общая сумма привлечённых средств составила $22 миллиона.
- Большая часть денег была потрачена на выплаты старым инвесторам и личные нужды основателя.
- Фактические затраты на майнинг были минимальными, что делало схему заведомо убыточной.
Чем этот иск грозит крипто-майнинговому рынку
Этот иск — часть масштабной кампании SEC по борьбе с мошенническими схемами в криптоиндустрии. Ранее регулятор уже предъявлял претензии к нескольким майнинговым пулам и компаниям, обещавшим «гарантированную» доходность. Данное дело подчёркивает, что SEC продолжает пристально следить за сегментом майнинга, особенно если он связан с привлечением средств розничных инвесторов.
Для участников рынка из России и СНГ этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с вложениями в нерегулируемые майнинговые проекты. Даже если компания зарегистрирована в юрисдикции США, это не гарантирует её добросовестность, а обещания высокой доходности без раскрытия деталей операций должны вызывать особую настороженность.
Ожидается, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев, а его исход создаст прецедент для аналогичных дел. Инвесторам стоит внимательно проверять отчётность майнинговых фирм и избегать вложений, если компания не предоставляет прозрачных данных о своих расходах и доходах.