Полную цепочку финансирования террористов — от конкретных людей в межгосударственном розыске до криптобиржи, где обналичивались деньги, — отследили за два дня сотрудники финансовых разведок и спецслужб стран СНГ на учениях «Евразия-Антитеррор — 2026». Об этом рассказал руководитель секретариата Совета руководителей подразделений финансовых разведок (СРПФР) Иван Корнев.
Участники проследили путь средств от лиц, находящихся в межгосударственном розыске, до криптобиржи. Задачей было выявить условную сеть финансирования терроризма, сформированную на территории стран Содружества.
Четыре этапа: от анализа связей фигурантов до выхода на криптобиржу
По словам Корнева, подразделения финансовой разведки за два дня последовательно отработали четыре этапа. Сначала специалисты изучили денежные операции лиц, находящихся в межгосударственном розыске за преступления террористического характера.
Так удалось установить связи этих людей с гражданами стран Содружества. Затем участники учений проверили реквизиты фигурантов в мессенджерах и социальных сетях, чтобы выявить их цифровые следы.
Напомним, что ранее Europol предупреждал об угрозе квантовых компьютеров для криптовалют и призывал разработать постквантовые стандарты защиты.
Ключевая задача учений — не просто найти отдельные кошельки, а восстановить всю цепочку движения средств: от сборщика до момента обналичивания на криптобирже.
Финальным этапом стало отслеживание криптокошельков и выявление криптобиржи, через которую злоумышленники конвертировали цифровые активы в фиатные деньги. Именно этот участок считается самым уязвимым для организаторов незаконного финансирования.
Почему финансовые разведки СНГ объединяют усилия против криптосетей
СРПФР — это постоянно действующая площадка, где подразделения финансовых разведок стран Содружества обмениваются данными и проводят совместные операции. Криптовалюты усложнили работу таких структур: транзакции не привязаны к банкам, а переводы между кошельками проходят без посредников.
Это происходит на фоне того, что ЦБ Казахстана привлёк Tether к созданию стейблкоина на тенге — первого подобного проекта в СНГ.
Учения «Евразия-Антитеррор — 2026» показали, что ведомства отрабатывают не только банковский, но и криптотрек. Это соответствует общемировому тренду: FATF (международная группа по борьбе с отмыванием денег) требует от стран внедрять так называемое «правило путешествия» — передачу данных об отправителе и получателе при криптопереводах.
Отслеживание цепочек в публичных блокчейнах технически возможно, но анонимные монеты и миксеры усложняют задачу. Регуляторы СНГ пока только тестируют такие сценарии в рамках учений, а не в реальных делах.
Для бирж и обменников это означает рост требований к KYC-процедурам. Если платформа фигурирует в подобных расследованиях как точка обналичивания, она рискует попасть под санкции регуляторов и потерять лицензии в нескольких юрисдикциях сразу.
Пока неясно, станут ли отработанные сценарии частью постоянной практики или останутся учебными. Следующие учения СРПФР покажут, насколько быстро ведомства смогут перейти от двухдневных тренировок к реальным операциям против криптосетей финансирования терроризма.