Власти США, ОАЭ и Китая провели совместную операцию, ликвидировав девять крупных центров криптовалютного мошенничества. В ходе международной облавы, затронувшей несколько стран, арестованы десятки подозреваемых, причастных к хищению средств у инвесторов по всему миру.
Девять скам-центров закрыты: десятки арестов по трём странам
Правоохранительные органы трёх стран скоординировали усилия для удара по организованным преступным группам, специализирующимся на обмане в сфере цифровых активов. В ходе рейдов закрыто девять скам-центров — колл-центров и офисов, где мошенники под видом легальных криптофирм выманивали деньги у жертв.
Ранее сообщалось, что Канада предложила запретить криптоматы на фоне роста мошенничества.
Параллельно с этой акцией европейская полиция провела собственную операцию: арестованы десять человек и ликвидированы ещё три мошеннических центра. По предварительным данным, ущерб от действий этих группировок превысил $58 миллионов, украденных у пострадавших по всему миру.
Совокупный ущерб от ликвидированных скам-центров исчисляется десятками миллионов долларов, а география пострадавших охватывает десятки стран.
Социальная инженерия и подставные счета: как мошенники обманывали инвесторов
Организованные группы использовали классические, но хорошо отлаженные методы социальной инженерии. Операторы колл-центров, часто действовавшие из арендованных офисов в юрисдикциях с мягким регулированием, связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры и телефонные звонки.
Злоумышленники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний или брокерских платформ. Они убеждали людей вкладывать средства в поддельные криптовалютные проекты, обещая высокую и гарантированную доходность. После получения денег контакты с жертвами прекращались, а средства выводились через цепочку подставных счетов, что затрудняло их отслеживание.
Почему участие Китая стало неожиданным сигналом для рынка
Эта операция стала одной из крупнейших по масштабу международной координации в борьбе с криптоскамом. Участие сразу трёх крупных юрисдикций — США, ОАЭ и Китая — демонстрирует растущую готовность правительств объединять усилия, несмотря на политические и экономические разногласия. Для рынка это сигнал: регуляторы начинают активнее охотиться не на отдельных хакеров, а на целые инфраструктурные сети мошенников.
Особенно показательно участие Китая, где криптовалюты официально запрещены для торговли и майнинга. Пекин, тем не менее, согласился сотрудничать по линии трансграничной преступности, что может указывать на смену подхода: от полного отрицания к адресной борьбе с криминалом.
Европейский рейд на три центра с ущербом в $58 миллионов подтверждает, что география мошенничества не ограничивается Азией или Ближним Востоком. Преступники активно осваивают и страны ЕС, используя местные банковские счета и аренду помещений для легализации своей деятельности.
После ликвидации девяти центров остаётся открытым вопрос о судьбе похищенных активов. Вернут ли их пострадавшим инвесторам, и как быстро международные следственные группы смогут добраться до организаторов схем, которые, вероятно, находятся вне зоны досягаемости местных полиций?