Таиланд расширяет борьбу с отмыванием денег в криптоиндустрии. Комиссия по ценным бумагам и биржам страны (SEC) предложила новые правила проверки источников финансирования, которые затронут не только мажоритарных акционеров, но и всех лиц, поддерживающих их финансово — прямо или косрачиво.
Проверка коснётся всех источников финансирования
Регулятор намерен расширить круг лиц, чьё происхождение капитала будет подлежать обязательной проверке. Если сейчас правила распространяются в основном на прямых мажоритарных владельцев, то новая инициатива обяжет компании проверять любых лиц, которые прямо или косвенно предоставляют средства для поддержки ключевых акционеров. Это затронет как физических, так и юридических лиц.
Цель — исключить возможность использования криптобизнеса для легализации доходов, полученных преступным путём. Регулятор хочет убедиться, что за крупными долями в компаниях не стоят сомнительные источники финансирования.
Подобные меры по проверке бенефициаров (KYC — Know Your Customer) становятся глобальным стандартом для криптоиндустрии под давлением международных организаций, таких как FATF.
Последствия для крипторынка Таиланда
Инициатива таиландского регулятора продолжает общемировой тренд на усиление контроля над криптовалютным сектором. Власти разных стран стремятся внедрить правила, аналогичные традиционному финансовому сектору, чтобы минимизировать риски для инвесторов и финансовой системы.
Для криптокомпаний, работающих в Таиланде, это означает увеличение административной нагрузки и необходимость выстраивания более сложных систем комплаенса. Однако в долгосрочной перспективе такие меры могут способствовать легитимизации отрасли и притоку институционального капитала.
Предложение SEC Таиланда сейчас находится на стадии публичного обсуждения. Окончательное решение и сроки вступления новых правил в силу будут объявлены после анализа обратной связи от участников рынка.