Прокуратура США предъявила обвинения троим мужчинам, которые, по версии следствия, выдавали себя за курьеров и проникали в дома жертв, чтобы похитить криптовалюту на сумму не менее $6,5 млн. Преступники использовали метод «крипто-ограбления с гаечным ключом» — физическое насилие или угрозы для принуждения владельцев цифровых активов к переводу средств.
Маскировка под доставку и разведка через блокчейн
По данным Министерства юстиции США, злоумышленники выбирали жертв, заранее зная об их крупных запасах криптовалюты. Мужчины подъезжали к домам на автомобилях, замаскированных под машины служб доставки, и стучали в двери. Когда жертва открывала, преступники врывались внутрь, угрожали оружием и заставляли перевести средства со своих криптокошельков на подконтрольные счета.
Обвинения предъявлены Реми Ра Сент-Феликсу, Элишу Эрнандесу и Джастину Терри. Им вменяется серия нападений на территории нескольких штатов, включая Северную Каролину, Флориду и Техас. В ходе обысков у подозреваемых изъяты электронные устройства, оружие и записи с адресами потенциальных целей.
Похищено более $6,5 млн: как преступники давили на жертв
Следователи установили, что общая сумма похищенных активов превышает $6,5 млн, однако реальный ущерб может быть выше — часть жертв сообщила о кражах, которые не сразу были обнаружены из-за сложности отслеживания транзакций в блокчейне. В одном из эпизодов преступники удерживали потерпевшего в его собственном доме в течение нескольких часов, пока тот поэтапно переводил средства с разных биржевых счетов.
Физическое принуждение остаётся одной из самых опасных угроз для держателей крупных сумм криптовалюты — в отличие от цифровых взломов, здесь преступники действуют напрямую.
По словам прокуроров, банда вела тщательную разведку: они отслеживали публичные транзакции в блокчейне и собирали информацию через социальные сети, чтобы определить, у кого из пользователей могут быть значительные накопления. После этого злоумышленники находили адреса проживания через открытые базы данных и сервисы геолокации.
Организованная группа с разделением ролей
Дело стало одним из крупнейших в США по числу эпизодов «крипто-ограблений с гаечным ключом». Ранее подобные преступления чаще совершались одиночками, но здесь речь идёт об организованной группе с распределением ролей: одни занимались разведкой, другие — физическим нападением, третьи — отмыванием похищенных средств через миксеры и децентрализованные биржи.
Случай привлёк внимание регуляторов к проблеме «горячих кошельков» (онлайн-кошельков, подключённых к интернету), которые легко опустошить под принуждением. В ответ на инцидент ряд криптобирж ужесточили процедуры вывода средств: теперь для крупных транзакций может требоваться мультиподпись (подтверждение от нескольких устройств) или биометрическая верификация.
Для владельцев цифровых активов этот случай служит напоминанием о необходимости диверсификации хранения. Часть средств стоит держать в холодных кошельках (офлайн-устройствах без доступа к сети), а также не афишировать в соцсетях размер своих портфелей и адреса проживания.
Использование мультиподписных кошельков и аппаратных хранилищ с задержкой вывода может спасти средства даже в случае физического принуждения.
Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому эпизоду вооружённого ограбления. Слушания по делу начнутся в федеральном суде Северной Каролины в ближайшие месяцы. Прокуратура также расследует возможную связь фигурантов с другими нераскрытыми нападениями на криптоинвесторов в 2023–2024 годах.
Остаётся открытым вопрос, насколько эффективно правоохранители смогут отследить и вернуть похищенные активы, которые уже могли быть конвертированы в фиат или обналичены через офшорные платформы.