В Астрахани возбудили уголовное дело против 27-летнего местного жителя, который торговал криптовалютой. Следователи считают, что он не доплатил государству около 5 миллионов рублей налогов после продажи цифровых активов. Этот кейс — не единичный, и он заставляет криптосообщество по-новому взглянуть на фразу «заплати налоги и спи спокойно».
Как завышение расходов привело к уголовному делу
По данным местного Следственного комитета, в 2023 году молодой человек продал криптовалюту на сумму более 34,5 миллиона рублей. Когда пришло время отчитываться перед налоговой, он завысил свои расходы в декларации 3-НДФЛ. Из-за этого рассчитанный налог оказался меньше, чем должен был быть, и бюджет недополучил те самые 5 миллионов рублей.
Напомним, что Минфин дорабатывает закон о криптовалюте, который может изменить правила декларирования.
Дело ведут совместно Следственный комитет, МВД и налоговая служба. Разбирательство ещё продолжается, и это не единственный подобный случай в 2026 году.
Петербургский бизнесмен получил счёт на 17 миллионов
Сейчас налоговая служба активно взялась за криптопредпринимателей. Например, в апреле этого года бизнесмену из Петербурга Владиславу Михалеву выставили счёт от ФНС на 17 миллионов рублей. В обоих случаях речь идёт о попытке занизить налоговую базу при продаже цифровых активов.
Ранее эксперты уже разошлись в оценках нового законопроекта, что подчёркивает неопределённость для инвесторов.
Правоохранители всё чаще обращают внимание на криптовалютные операции, особенно когда суммы превышают порог, за которым начинается уголовная ответственность. Основные риски для инвесторов:
- Завышение расходов в декларации — самый частый способ уйти от налогов, но он легко отслеживается.
- Игнорирование обязанности декларировать доход от продажи криптовалюты — карается штрафами и уголовными делами.
- Использование P2P-обменников без учёта налоговых последствий — сделки могут быть признаны незаконными.
Даже если криптовалюта куплена на нерегулируемой бирже, налоговая может узнать о сделке через банки и P2P-операции.
Почему ФНС теперь видит криптотранзакции
В России криптовалюта официально признана имуществом, и доход от её продажи облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13-15%. Однако многие инвесторы до сих пор не подают декларации, надеясь, что их операции останутся незамеченными. Астраханское дело и случай в Петербурге показывают: ФНС и правоохранители научились отслеживать цепочки транзакций через банковские переводы и данные от криптобирж.
По данным Коммерсантъ, следователи всё активнее запрашивают информацию у банков и платёжных систем, чтобы выявить незадекларированные доходы от криптовалюты. Это значит, что «серые» схемы становятся всё более рискованными.
Два уголовных дела за полгода — сигнал к тому, что контроль за криптоинвесторами будет только ужесточаться. Вопрос в том, когда государство начнёт массово требовать декларации от всех, кто торгует цифровыми активами.