Внук легендарного нью-йоркского мафиозного босса Джона Готти получил тюремный срок за мошенничество с государственными кредитами во время пандемии. Он похитил $1.1 миллион из программы помощи малому бизнесу США и вложил как минимум половину этих средств в криптовалютный бизнес.
Как работала схема с кредитами PPP
Кармине Готти, внук печально известного «Крестного отца» Джона Готти, подавал заявки на экстренные кредиты для малого бизнеса (PPP) от имени нескольких компаний. В заявках он ложно указывал количество сотрудников и размер фонда заработной платы, чтобы получить максимальные выплаты. Суд установил, что общая сумма незаконно полученных средств составила $1.1 миллион.
Программа защиты зарплаты (PPP) была запущена правительством США в 2020 году для поддержки бизнеса во время пандемии Covid-19.
Полмиллиона долларов — в криптовалюту
Полученные деньги Готти не использовал по назначению. Вместо этого он перевел значительную часть — не менее $500 000 — на криптовалютные биржи и вложил в различные цифровые активы и связанные с ними бизнес-проекты. Это превратило его дело из обычного финансового мошенничества в преступление, непосредственно затрагивающее криптоиндустрию.
Это не первый случай, когда власти Нью-Йорка преследуют крипто-инфраструктуру: ранее Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс обвинила биржи Coinbase и Gemini в работе нелицензированных платформ.
Удар по репутации криптосферы и реакция регуляторов
Дело Готти — не единичный случай. Криптовалюты все чаще используются для отмывания средств, полученных преступным путем, из-за относительной анонимности и скорости транзакций. Это привлекает повышенное внимание регуляторов по всему миру, которые ужесточают правила KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) для криптобирж и сервисов.
Преследование нелицензированных криптоплатформ — общемировая тенденция: например, филиппинский регулятор недавно внес в черный список семь площадок, включая dYdX
DYDX$0.1493-4.44%.
Подобные громкие истории с участием публичных фигур наносят удар по репутации всей отрасли, подпитывая стереотип о связи крипторынка с преступной деятельностью. Это осложняет диалог с законодателями и замедляет процесс институционального принятия цифровых активов.
Суд приговорил Кармине Готти к тюремному сроку, закрыв еще одну главу в истории семьи, чье имя десятилетиями ассоциировалось с организованной преступностью. Насколько эффективно правоохранительные органы могут отслеживать криптовалютные транзакции в подобных схемах?