Российские пользователи Bitget снова обсуждают схемы обхода верификации — после того как биржа внесла РФ и Беларусь в список запрещенных юрисдикций. Юрист Андрей Тугарин объяснил, как работают такие варианты и чем они грозят.
Bitget дала россиянам три дня на вывод средств
Биржа разослала клиентам письма с просьбой закрыть позиции и вывести средства. Решение объяснили требованиями регуляторов и назвали разовой мерой для «некоторых пользователей». С 18 октября нельзя открывать новые ордера и позиции, торговля и стейкинг отключены, а до 21 октября нужно самостоятельно вывести средства.
После этого схемы обхода запретов снова всплыли в обсуждениях. Вместе с ними вернулся и старый вопрос о том, спасает ли от блокировки вид на жительство в другой стране.
Поддельные документы и ВНЖ: чем рискуют пользователи
Многие пользователи из России обходят запреты криптобирж, проходя верификацию по чужим или поддельным иностранным документам. Сторонники схемы уверены, что у площадок нет инструментов проверить подлинность бумаг, поэтому их принимают.
Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal, объяснил изданию BeInCrypto, чем грозят оба варианта. По его словам, использование поддельных документов — это прямое нарушение закона.
Подделка документов и предъявление их бирже может квалифицироваться как мошенничество и повлечь не только блокировку аккаунта, но и уголовную ответственность.
Второй вариант — вид на жительство в другой стране. Он не гарантирует сохранность средств, если биржа уже приняла решение о запрете для граждан РФ. Тугарин отметил, что площадки ориентируются на гражданство и налоговое резидентство, а не только на документ.
Биржи проверяют уже не только паспорт, но и источник средств
Bitget — не первая биржа, которая ужесточила правила для россиян. Ранее аналогичные меры вводили другие крупные площадки под давлением регуляторов. Тренд на усиление комплаенса продолжается: биржи проверяют не только паспорт, но и источник средств.
Для тех, кто уже прошел верификацию по чужим документам, риск сохраняется. Биржа может запросить повторное подтверждение личности или заблокировать вывод при подозрении на подлог. В таком случае доказать право на средства будет сложно.
Если вы планируете вывести средства с Bitget, сделайте это до 21 октября. После дедлайна торговля и стейкинг будут отключены, а вывод может быть ограничен.
Юристы советуют не использовать поддельные документы: краткосрочная выгода не стоит риска уголовного преследования. Легальные способы — открытие счета в юрисдикции, где биржа работает, или использование P2P-площадок с рублевыми парами.
Последуют ли другие биржи примеру Bitget и ужесточат ли проверки для россиян — пока неизвестно. Участники рынка ждут официальных разъяснений от площадок.