Житель агрогородка Озеры в Гродненском районе Беларуси перевел мошенникам почти 2,24 млн российских рублей (около $26 000), оформив несколько крупных кредитов и продав личный автомобиль. Финальным звеном многоступенчатой аферы стала криптовалютная биржа, через которую похищенные средства вывели в цифровые активы.
Легенда о налоговой проверке и звонки от «силовиков»
По данным милиции, злоумышленники поочередно представлялись налоговыми инспекторами, специалистами Национального банка и сотрудниками Комитета государственной безопасности. Каждый новый звонок должен был снимать у собеседника любые сомнения в законности требований, создавая эффект официального расследования.
Под давлением звонивших пострадавший оформил крупные кредиты и продал личный автомобиль. Все вырученные деньги он переводил на специально открытый счет, следуя инструкциям аферистов, которые убедили его в необходимости «защиты средств».
Почему возврат 79,6 тысячи белорусских рублей маловероятен
Итоговый ущерб составил 79,6 тысячи белорусских рублей. Финальным звеном схемы стала криптовалютная биржа, через которую похищенные средства были выведены в цифровые активы — это значительно усложняет отслеживание транзакций.
Мошенники активно используют криптобиржи для вывода средств, что делает возврат похищенного практически невозможным.
Подобные схемы с последовательным представлением сотрудниками разных ведомств типичны для телефонного мошенничества. Сочетание авторитетных структур должно было убедить мужчину не прерывать разговор и выполнять указания до самого конца.
Гражданам рекомендуется немедленно прекращать разговор при упоминании кредитов, счетов или переводов, а также самостоятельно перезванивать в официальные инстанции для проверки информации. Остается открытым вопрос: сможет ли биржа заморозить активы, если транзакции уже прошли подтверждение в блокчейне?