Испанская криптобиржа Bit2Me официально оформила практику взаимодействия с правоохранительными органами в отдельное подразделение. Его задача — помогать полиции и спецслужбам отслеживать и арестовывать цифровые активы, связанные с преступной деятельностью.
В 2025 году через механизмы Bit2Me уже прошло конфискованной криптовалюты на сумму около 1,5 миллиона евро. Эти операции проводились для таких структур, как Интерпол и Европол.
Это происходит на фоне глобального ужесточения регулирования: ранее сообщалось, что AUSTRAC отозвала 45 регистраций криптобирж и платежных сервисов за год.
Как устроен процесс конфискации внутри Bit2Me
Новое подразделение формализует работу, которую биржа фактически вела и раньше. Теперь это не разовые запросы, а системный процесс, выстроенный внутри компании.
- Сотрудники отдела занимаются идентификацией подозрительных кошельков.
- Проводится анализ движения средств по цепочке блоков.
- Обеспечивается техническая поддержка при аресте и последующей ликвидации активов.
Почему биржи становятся партнёрами следствия
Решение Bit2Me отражает общий тренд: биржи всё активнее интегрируются в систему финансового надзора. Регуляторы в Европе требуют от платформ внедрять инструменты для борьбы с отмыванием денег, и сотрудничество с полицией становится частью лицензионных требований.
Для рынка это означает дальнейшее сокращение анонимности транзакций. Крупные игроки вынуждены балансировать между приватностью пользователей и давлением со стороны властей, которое с каждым годом только усиливается.
Напомним, что это не первый случай взаимодействия правоохранителей с криптобиржами: ранее польские прокуроры предъявили обвинения пятому фигуранту дела о крахе BitBay.
В 2025 году объём конфискованной через Bit2Me криптовалюты для нужд Интерпола и Европола достиг 1,5 млн евро.
Показательно, что биржа не просто передаёт данные, а участвует в полном цикле — от выслеживания до конвертации арестованных монет. Это превращает её в полноценного партнёра следственных органов, а не просто в информатора.
Успех таких программ, вероятно, подтолкнёт и другие юрисдикции требовать от криптобирж создания аналогичных внутренних структур. Особенно это актуально для стран, где уже действует регламент MiCA, задающий жёсткие стандарты прозрачности.
Остаётся открытым вопрос о критериях, по которым активы попадают под подозрение. Чем шире станут полномочия таких отделов, тем больше споров вызовет их деятельность у защитников приватности.