Основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius Network Алекс Машински окончательно урегулировал отношения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Ранее он уже был приговорён к тюремному заключению за мошенничество, а теперь регулятор ввёл формальный пожизненный запрет на регистрацию в CFTC, что фактически закрывает ему путь в легальную финансовую индустрию США.
Пожизненный запрет на работу в финансах США
Согласно финальному решению CFTC, Машински навсегда лишён права регистрироваться в комиссии в любом качестве — будь то оператор пула, дилер или ассоциированное лицо. Это означает, что он больше никогда не сможет легально управлять инвестиционными или товарными фондами, торговать деривативами или консультировать клиентов на территории США.
Запрет стал финальной точкой в длительном разбирательстве между бывшим CEO Celsius и американским регулятором. Ранее, в 2023 году, CFTC уже предъявляла Машински обвинения в манипулировании рынком и вводе клиентов в заблуждение относительно финансового состояния платформы.
Напомним, что ранее глава CME угрожал подать в суд на CFTC из-за одобрения бессрочных фьючерсов Kalshi, что подчёркивает напряжённость в отношениях между биржами и регулятором.
Машински отбывает тюремный срок за мошенничество — теперь он навсегда отрезан от легальной финансовой инфраструктуры США.
От краха Celsius до уголовного дела
Компания Celsius Network рухнула в июле 2022 года, заморозив средства сотен тысяч клиентов. На тот момент на платформе находилось более $20 млрд активов под управлением. Банкротство Celsius стало одним из крупнейших в истории криптоиндустрии, спровоцировав волну исков со стороны инвесторов и регуляторов.
В конце 2023 года Машински признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и манипуляции рынком. Суд приговорил его к нескольким годам лишения свободы. Теперь к уголовному наказанию добавился административный запрет CFTC, который действует пожизненно.
Это решение стало очередным эпизодом в череде громких дел против бывших руководителей криптокомпаний — ранее конгрессмены США выступили против возможного помилования экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Прецедент для криптоиндустрии
Дело Celsius стало прецедентом для американских регуляторов: оно показало, что даже крупные криптокредиторы не защищены от банкротства, а их руководители несут персональную ответственность. CFTC последовательно ужесточает контроль над криптофирмами, особенно после краха FTX и BlockFi.
Для русскоязычных клиентов, активно привлекавшихся платформой через партнёрские программы с обещанием доходности до 18% годовых, история Celsius — напоминание о рисках централизованного кредитования под высокие проценты. После краха многие потеряли средства без каких-либо гарантий возврата.
Машински потерял свободу, репутацию и право работать в финансовом секторе. Вопрос о компенсациях пострадавшим клиентам Celsius остаётся открытым — конкурсное производство по делу о банкротстве продолжается, но выплаты покрывают лишь малую часть потерянных средств.