Восемь миллионов долларов, выведенных в криптовалюту, — итог работы фиктивного колл-центра, который пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области организовали в арендованном помещении в Мирабадском районе столицы. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Республики Узбекистан.
Участники группы выманивали у граждан персональные данные, оформляли на их имена онлайн-кредиты, а полученные средства переводили в цифровые активы и отправляли за рубеж. По данным СГБ, удар пришелся по людям, на которых теперь числятся кредиты, взятые без их ведома, и по банкам, чьей репутацией прикрывались звонившие.
Как фиктивный колл-центр обзванивал жертв через GSM-шлюз
Пятеро подозреваемых в возрасте от 21 до 37 лет арендовали нежилое помещение в Мирабадском районе и устроили там фиктивный колл-центр. Еще один 37-летний участник установил в съемном жилье GSM-шлюз — устройство для массовых звонков через SIM-карты.
Схема строилась на двух элементах: социальной инженерии по телефону и технической инфраструктуре для обзвона. GSM-шлюз позволял имитировать звонки от имени банков и одновременно обрабатывать большой поток жертв.
Жертвы схемы остались должны банкам: кредиты оформлены на их имена без ведома людей, а репутация финансовых организаций использовалась для убеждения.
Почему $8 млн ушли именно в криптовалюту
Криптовалюта понадобилась участникам группы на последнем этапе, чтобы вывести деньги из страны. Все средства, эквивалентные $8 млн, были переведены именно в цифровые активы.
Использование криптовалюты на финальном этапе — типичная тактика для трансграничного вывода средств: активы сложнее отследить и заблокировать, чем банковский перевод.
О раскрытии группы сообщила Служба государственной безопасности Республики Узбекистан. Ведомство квалифицирует действия как предполагаемые преступные — окончательные выводы сделает следствие.
Сумма в $8 млн делает этот случай одним из крупных для региона: обычно подобные колл-центры работают с меньшими объемами. Сколько именно человек пострадало и как распределялись роли внутри группы, ведомство не уточняет.