Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Финико», находившуюся в международном розыске с 2022 года, экстрадировали из Турции в Казахстан. Об ущербе свыше 160 млн тенге и передаче фигурантки сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики Казахстан.
Схема «Финико» строилась по классическому принципу финансовой пирамиды: реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности проект не вел, а все выплаты прежним вкладчикам шли за счет денег, которые приносили новые участники. По данным следствия, «Финико» лишь создавала видимость доходности, и это позволяло удерживать приток средств от граждан.
Напомним, что ранее по делу «Финико» в розыск был объявлен экс-министр связи РФ Николай Никифоров.
Как «Финико» собирала деньги и что нашли у фигурантки
Как сообщает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ, в пирамиду привлекли свыше 160 млн тенге (около 29,9 млн рублей) через подозреваемую. Часть ущерба уже удалось компенсировать: в рамках досудебной конфискации в доход государства обратили земельный участок фигурантки, который оценили в 221 млн тенге (порядка 41,3 млн рублей).
Экстрадиция состоялась спустя два года после объявления фигурантки в международный розыск — в 2022 году.
Почему дело «Финико» важно для пострадавших вкладчиков
Дело «Финико» — один из самых громких эпизодов борьбы с финансовыми пирамидами на постсоветском пространстве. Проект маскировался под инвестиционную платформу и активно привлекал средства частных лиц, обещая высокую доходность.
Возврат фигурантки в Казахстан показывает, что международный розыск по таким делам работает, а конфискация активов становится реальным инструментом возмещения ущерба. Оценка земельного участка превысила сумму ущерба по эпизоду, что дает шанс на дополнительные выплаты потерпевшим.
Следствие продолжает устанавливать других участников схемы и объемы привлеченных средств. Дальнейшая судьба фигурантки и возможные новые эпизоды дела пока остаются открытым вопросом.