Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана заблокировало цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, принадлежавшие нелегальному криптосервису RAKS Exchange. По данным ведомства, через эту платформу, работавшую «в тени», прошло более $224 млн — деньги от свыше 200 наркомаркетов из четырёх стран СНГ.
Как RAKS Exchange отмывал доходы от наркотрафика
Специалисты АФМ установили, что RAKS Exchange специализировался на конвертации незаконных доходов в наличные и отмывании денег через криптовалюту. Услугами платформы пользовались наркоторговцы из Казахстана, России, Украины и Молдавии. Сервис обрабатывал платежи от более чем 200 наркомаркетов, действовавших на территории этих стран.
Несмотря на то, что через RAKS Exchange прошли сотни миллионов долларов, заморозить удалось лишь 9,7 млн USDT — это менее 5% от доказанного оборота площадки. Официальный отчёт о результатах проверки АФМ опубликовало 29 апреля.
Это продолжает серию международных операций против криптопреступности: ранее США, ОАЭ и Китай совместно ликвидировали 9 центров криптомошенничества.
Казахстан переходит от лицензирования к блокировкам
История с RAKS Exchange подтверждает: в СНГ переходят от разговоров о правилах к реальным действиям. Казахстан ещё в 2023 году ввёл систему лицензирования криптобирж на базе МФЦА (Международного финансового центра «Астана»). Теперь же власти перешли к практике наказаний: они проводят собственные расследования и арестовывают счета.
Замороженные 9,7 млн USDT — лишь малая часть оборота RAKS Exchange, который достигал $224 млн. Это показывает, насколько сложно отслеживать и блокировать нелегальные потоки в криптовалюте.
В России процесс регулирования криптосферы пока отстаёт от казахстанского. Однако пример соседней страны, где за один год перешли от лицензирования к реальным блокировкам, может ускорить принятие аналогичных мер и в других государствах СНГ.
Что блокировка RAKS Exchange значит для индустрии
Ситуация с RAKS Exchange — не единичный случай, а часть глобального тренда: регуляторы всё активнее преследуют нелегальные криптосервисы. Казахстан, внедрив лицензирование и начав аресты счетов, демонстрирует, что «теневые» площадки больше не могут чувствовать себя в безопасности даже на постсоветском пространстве.
Официальный отчёт АФМ опубликован 29 апреля. В нём ведомство обещает продолжить мониторинг и расследования в отношении аналогичных сервисов. Какие следующие платформы попадут под блокировку — пока неизвестно.