Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало 12 теневых криптообменников за первое полугодие 2026 года. Площадки использовались для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества — через них прошли миллиарды тенге.
Как дропперы и криптообменники отмывали 113 млрд тенге
О результатах работы президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил глава АФМ Жанат Элиманов. Обменники применялись для легализации преступных доходов — через них проходили средства, полученные от наркоторговли и мошеннических схем. Отдельно АФМ выявило 36 дропперских ячеек. Дропперами называют людей, которые предоставляют свои счета и карты для вывода чужих преступных денег. Через их счета прошли операции на 113 млрд тенге ($237 млн).
Как сообщает издательство «Ак Жайык», эти ячейки стали ключевым звеном в цепочках отмывания. Криптовалюты оказались лишь одним из направлений масштабной борьбы с финансовыми преступлениями.
Ранее сообщалось, что бразильская полиция раскрыла наркокартель, отмывавший миллиарды через криптовалютных брокеров.
Первый в СНГ случай в сфере фишинга раскрыло агентство: злоумышленники применяли спецоборудование, имитирующее работу операторов сотовой связи.
Почему преступники комбинируют крипту с дропперскими счетами
Общий объём выявленных нелегальных операций составил 113 млрд тенге — это около $237 млн. Преступники использовали не только криптообменники, но и разветвлённую сеть дропперов, которые за вознаграждение пропускали через свои счета грязные деньги. Криптовалютные обменники служили финальным звеном для конвертации средств в цифровые активы и их последующего вывода из-под контроля финансового мониторинга.
АФМ подчеркнуло, что ликвидация 12 площадок — лишь часть системной работы по очищению финансового сектора. В ведомстве отметили, что схемы с использованием криптообменников становятся всё более изощрёнными. Преступники комбинируют традиционные методы отмывания с новыми технологиями, что требует от регуляторов постоянного обновления методов борьбы.
Что значит разгром 12 площадок для крипторынка Центральной Азии
Казахстан остаётся одним из ключевых криптохабов в Центральной Азии, и подобные рейды демонстрируют жёсткую позицию местных властей. АФМ продолжает мониторинг подозрительных транзакций и обещает новые ликвидации. Для пользователей криптовалют в регионе это сигнал: работа с нелегальными обменниками несёт прямые риски уголовного преследования. Регуляторы всё активнее отслеживают цепочки движения средств через блокчейн и банковские счета.
Остаётся открытым вопрос, как быстро преступники адаптируют новые схемы после разгрома этих 12 площадок и какими методами АФМ будет их выявлять дальше.