Минфин США ввёл санкции против иранской судоходной компании HormuzSafe, которая, по данным ведомства, принимала Bitcoin
BTC$64,677+1.49% и другие цифровые активы для обхода ограничений и получения дохода в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это первый случай, когда американский регулятор прямо связывает криптовалюты с финансированием иранской военной структуры.
Схема HormuzSafe: как криптовалюты обходили санкции
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло компанию в чёрный список за систематическое использование криптовалют для обхода санкционного режима. Согласно заявлению ведомства, HormuzSafe принимала Bitcoin, а также другие цифровые активы, чтобы скрыть финансовые потоки и направить выручку КСИР. Подобные действия, как подчёркивается в документе, подрывают международные усилия по изоляции иранской экономики.
По версии Минфина, схема выглядела следующим образом:
- HormuzSafe использовала криптовалютные кошельки для приёма платежей от иностранных контрагентов, которые не могли перевести средства через традиционные банковские каналы из-за санкций.
- Полученные монеты затем конвертировались в фиатные деньги через нерегулируемые обменные сервисы или P2P-площадки, что затрудняло отслеживание транзакций.
- Часть выручки направлялась напрямую подразделениям КСИР, который признан в США террористической организацией.
Санкции введены не только против самой компании, но и против всех связанных с ней лиц и активов, находящихся в юрисдикции США.
Криптовалюты стали инструментом не только для сохранения капитала, но и для прямого финансирования вооружённых формирований.
Почему этот кейс меняет правила игры для крипторынка
Это не первое дело, когда Минфин США использует санкционные механизмы против криптовалютных схем. Ранее под аналогичные ограничения попадали биржи и микшеры, работавшие с северокорейскими хакерами или иранскими нефтетрейдерами. Новый кейс подтверждает тенденцию: регуляторы всё активнее отслеживают транзакции в блокчейне и готовы применять жёсткие меры к любым компаниям, которые пытаются использовать цифровые активы для обхода санкций. Для участников рынка это сигнал, что анонимность Bitcoin и других монет — условна, особенно при работе с юрисдикциями, находящимися под международными ограничениями.
Пока нет данных о том, какие именно криптовалюты принимала HormuzSafe и в каком объёме. Однако сам факт того, что регулятор выделил Bitcoin отдельно в пресс-релизе, указывает на его ключевую роль в этой схеме. Усиление давления на обменные сервисы и P2P-площадки, которые могут невольно участвовать в подобных цепочках, — вопрос ближайшего времени.