Основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius Network Алекс Машински выплатит $10 млн в рамках урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC). По условиям мирового соглашения, на него также наложен штраф в размере $4,72 млрд, который будет приостановлен — но может быть возобновлён, если Машински не выполнит требования по раскрытию активов.
$10 млн сейчас или $4,72 млрд позже: что выбрал Машински
Суд обязал Машински выплатить $10 млн в качестве компенсации пострадавшим инвесторам. Одновременно вынесен судебный приказ о взыскании $4,72 млрд — эта сумма остаётся «висящей» и будет списана только при условии полного раскрытия активов основателем Celsius. Если Машински скроет имущество или доходы, FTC имеет право немедленно взыскать всю сумму.
Напомним, что в 2025 году общая сумма штрафов за отмывание денег в криптовалютах достигла $1,06 млрд, что подчеркивает ужесточение регулирования в отрасли.
Крах Celsius Network в 2022 году стал одним из крупнейших в истории криптоиндустрии: компания заморозила счета клиентов и подала заявление о банкротстве. FTC обвиняла Машински в введении инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния платформы и рисков её продуктов. В рамках банкротного дела Celsius уже обязалась вернуть часть средств клиентам, но урегулирование с FTC закрывает отдельный претензионный трек на уровне регулятора.
Если Машински не раскроет все активы, штраф в $4,72 млрд может быть взыскан в полном объёме.
Сам Машински ранее отрицал все обвинения. Однако соглашение с FTC не снимает с него других юридических рисков: в прошлом году Министерство юстиции США предъявило основателю Celsius уголовные обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По этому делу суд ещё не завершён.
Почему регуляторы добиваются личной ответственности основателей
Дело Машински — часть масштабной зачистки крипторынка американскими регуляторами после «криптозимы» 2022 года. FTC и SEC последовательно преследуют топ-менеджеров обанкротившихся платформ: от биржи FTX до кредитора BlockFi. Для Celsius Network это уже не первый расчёт с властями: ранее компания согласилась выплатить $4,7 млрд в рамках отдельного урегулирования с FTC по корпоративному иску.
Общая сумма обязательств Машински перед регуляторами и клиентами превышает $4,7 млрд, из которых реально выплачено пока только $10 млн.
Для инвесторов прецедент важен тем, что демонстрирует: регуляторы готовы добиваться личной ответственности основателей, а не только штрафовать компании. Это повышает риски для управляющих криптофирм, особенно тех, кто работает с розничными вкладчиками.
Следующий этап — уголовный процесс против Машински. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение, и тогда выплата $10 млн станет лишь малой частью последствий. Останется ли штраф в $4,72 млрд реальной угрозой или так и останется формальным — покажет только полное раскрытие его активов.