Сенатор США Ричард Блюментал официально запросил у Министерства юстиции детали о мониторинге Binance. Запрос поступил на фоне усиленного внимания к соблюдению биржей санкций против Ирана и обвинений в слабом противодействии отмыванию денег.
Обеспокоенность сенатора и роль независимого наблюдателя
В письме Ричард Блюментал выразил обеспокоенность «растущими обвинениями в опасно слабом предотвращении отмывания денег со стороны Binance». Он потребовал предоставить информацию о работе независимого наблюдателя, назначенного судом для контроля за деятельностью криптобиржи в рамках урегулирования прошлогоднего дела с регуляторами.
Назначение внешнего монитора — стандартная практика в делах о нарушениях, позволяющая суду контролировать выполнение компанией своих обязательств.
Расследование по делу об обходе санкций
Запрос Блюментала поступил в период активной проверки соблюдения Binance международных санкционных режимов, в частности против Ирана. Ранее в апреле появились сообщения, что Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления бирже новых обвинений, связанных с обходом санкций. Компания уже заплатила рекордные 4.3 миллиарда долларов в рамках урегулирования с американскими властями в ноябре 2023 года.
Это требование сенатора Уоррена к Минфину и Минюсту продолжает давление американских властей на криптоиндустрию, при этом другие регуляторы, такие как CFTC, продолжают работу над правилами даже в условиях неполного состава руководства.
Ужесточение стандартов комплаенса в индустрии
Этот случай показывает, что даже после крупных мировых соглашений давление регуляторов на криптобиржи не ослабевает. Основное внимание смещается с финансовых штрафов на постоянный операционный контроль и соблюдение санкционных списков.
Проверки Binance на предмет соблюдения санкций происходят на фоне общей жёсткой линии США в отношении криптовалютного сектора, где недавно создатель мошеннического проекта Meta-1 Coin был приговорён к 23 годам тюрьмы.
Ответ Министерства юстиции на запрос сенатора может пролить свет на реальную эффективность судебного надзора за Binance. Он также способен задать тон для будущих расследований в отношении других крупных игроков рынка, сигнализируя о дальнейшем ужесточении стандартов комплаенса.