Вечером 13 августа сотрудники правоохранительных органов провели массовые обыски в московском ТК «Горбушка» в рамках дела о криптообменниках. По данным Telegram-канала Baza, изымались деньги, документы и техника. Мероприятия связывают с грядущим вступлением в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах».
Кого именно заблокировали в БЦ «Рубин»
Следственные действия проходили в бизнес-центре «Рубин», где расположены офисы обменных пунктов. Очевидцы сообщают, что сотрудников нелегальных криптообменников «заблокировали в помещениях и проводили с ними следственные действия» — эту информацию приводит RT.
Владелец обменника Ageev Finance Богдан Агеев рассказал, что его бизнес ситуация не затронула, поскольку он уже находится в процессе легализации. По его словам, проверки направлены на неофициальные криптообменники.
Напомним, что президент РФ подписал закон о регулировании криптовалют, который вводит новые правила для P2P-обмена с 1 сентября 2026 года.
«По нашей информации, проводятся проверки неофициальных криптообменников в связи со скорым вступлением в силу новых законов о криптовалюте»
Впрочем, есть и другая версия. Согласно источникам Baza, обыски могут быть связаны с делом о мошенничестве: полиция якобы задержала курьера, который принес обменивать украденные у жертвы деньги на криптовалюту.
Почему силовики пришли до вступления закона в силу
Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» в России вступает в силу после 1 сентября, за исключением ряда положений. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года — за это время участники рынка обязаны получить необходимые разрешения и привести деятельность в соответствие с новыми требованиями.
На вопрос о том, не выглядят ли действия силовиков преждевременными, Агеев предположил:
«Предположу, что это делают для того, чтобы все поняли: так работать больше нельзя и нужно начинать подготовку к лицензированию»
Ранее ForkLog уже обсуждал с юристами и участниками рынка спорные аспекты законопроекта. В частности, речь шла о том, что ключи от биткоин-кошельков придется делить с цифровым депозитарием, а государство планирует следить за каждой криптосделкой внутри страны.
Новый закон обязывает всех операторов криптообмена получить лицензию до 1 июля 2027 года. Работа без разрешения после этой даты будет считаться незаконной.
Первый массовый рейд как сигнал для всего рынка
Это первый столь масштабный рейд на крупной торговой площадке после принятия закона о цифровой валюте. Раньше силовики действовали точечно — по заявлениям потерпевших от мошенников. Теперь же проверки идут массово, что указывает на системный подход регуляторов.
Для владельцев обменников это сигнал: легализация через лицензирование — не рекомендация, а обязательное условие продолжения деятельности. Тем, кто планирует работать с криптовалютами в России, стоит заранее готовить документы и выстраивать процессы с учетом новых требований.
В ближайшие месяцы, вероятно, стоит ожидать новых рейдов в других крупных торговых точках и постепенного вытеснения нелегальных обменников с рынка. Насколько жесткой будет практика правоприменения до конца переходного периода, пока неясно.