Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в чёрный список иранскую криптовалютную биржу Nobitex и ещё три аналогичные платформы. Ведомство обвинило их в связях с терроризмом и другими преступлениями, а также ввело санкции против нескольких топ-менеджеров этих площадок.
Какие биржи попали под санкции и в чём их обвиняют
Помимо Nobitex, ограничения затронули биржи Yoman Saman Arzesh (YSA), Kuknos Exchange и ArzDigital Exchange. В списке также оказались физические лица — руководители этих компаний. По данным OFAC, иранские криптоплатформы использовались для отмывания денег, полученных от кибератак, и для финансирования группировок, признанных США террористическими.
OFAC подчеркнуло, что биржи сознательно игнорировали требования «знай своего клиента» (KYC) и позволяли проводить транзакции без проверки личности. Это, по версии американского ведомства, делало их инструментом для обхода международных санкций иранскими властями.
Что санкции означают для пользователей
Американским гражданам и компаниям отныне запрещено проводить любые операции с перечисленными биржами, их руководителями и связанными с ними кошельками. Нарушителям грозит вторичное применение санкций — блокировка активов в юрисдикции США.
Сами площадки, по всей видимости, столкнутся с блокировкой серверов, доменов и корпоративных счетов, если они прямо или косвенно используют американскую финансовую или технологическую инфраструктуру. Для рядовых трейдеров, находящихся за пределами США, формальных ограничений нет, однако риск взаимодействия с подсанкционными адресами резко возрастает.
Любые транзакции с Nobitex теперь могут быть отслежены и заблокированы международными платёжными шлюзами и крупными биржами.
Почему этот прецедент важен для крипторынка
Санкции против иранских криптобирж — не первый случай. Ранее OFAC уже вводило ограничения против иранских майнинговых пулов и площадок, обвиняя их в обходе нефтяного эмбарго. Нынешний шаг расширяет давление на финансовую инфраструктуру Ирана, которая всё активнее использует криптовалюты для внешних расчётов.
Прямой связи с Россией или СНГ в этом решении нет: ни одна из подсанкционных бирж не имеет лицензий на территории стран ЕАЭС и не обслуживает рублёвые пары. Однако сам прецедент — когда регулятор блокирует целую группу национальных криптоплатформ — может стать ориентиром для других юрисдикций, рассматривающих криптовалюты как канал обхода санкций.
Иран остаётся одной из немногих стран, где майнинг официально легализован на государственном уровне, а криптобиржи работают под надзором Центробанка. Давление США постепенно отрезает иранский крипторынок от глобальной ликвидности — вынудит ли это местных трейдеров окончательно уйти в P2P-обмен и децентрализованные платформы?