Крупнейшая криптобиржа Филиппин Coins.ph с аудиторией более 18 миллионов клиентов столкнулась с угрозой регуляторных действий со стороны центрального банка страны. Претензии связаны с проведением транзакций для офшорных гемблинг-компаний, работающих в ограниченном режиме. Это первый случай, когда филиппинский ЦБ публично давит на локального крипто-гиганта.
Биржу обвиняют в обслуживании офшорных гемблинг-операторов
По имеющимся данным, Coins.ph обрабатывала деловые операции, связанные с офшорными игорными и гемблинг-операторами, чья деятельность на территории Филиппин ограничена. Речь идет о фирмах, обслуживающих зарубежных клиентов, но формально зарегистрированных в юрисдикции.
Регулятор видит в этом нарушение правил работы с поднадзорными секторами. Биржа пока не дала публичных разъяснений о том, о каких именно контрагентах и суммах идет речь.
Напомним, что ранее Южная Корея заблокировала 27 криптобирж, включая KuCoin и MEXC — поводом также стало несоблюдение местных регуляторных требований.
Под удар попала платформа с 18 млн пользователей — если ЦБ введет ограничения, это затронет значительную часть крипто-аудитории Филиппин.
Давление на лицензированную площадку меняет правила игры в Юго-Восточной Азии
Филиппины — один из самых активных крипторынков региона, где местные регуляторы уже несколько лет пытаются выстроить жесткую систему надзора. Coins.ph долгое время считалась образцом лицензированного игрока, работающего в правовом поле.
Давление на крупнейшую биржу сигналит: даже лицензированные площадки не защищены от проверок на предмет связей с игорным бизнесом. Это задает тон для остальных операторов в регионе.
Офшорные гемблинг-операторы (POGO) — отдельная категория филиппинского рынка, которую местные власти постепенно выдавливают из страны с 2020-х годов.
Что ждет Coins.ph: предписание или формальные санкции
Регуляторное давление на крипто-компании в Юго-Восточной Азии усиливается на фоне общих трендов: власти региона синхронизируют правила с рекомендациями FATF и ужесточают контроль за источниками средств клиентов.
Для Coins.ph ситуация осложняется тем, что биржа обслуживает массовый розничный сегмент, а не только институционалов. Любые ограничения от ЦБ ударят по ликвидности и доверию пользователей.
Связи с Россией или СНГ в этом кейсе нет — событие носит локальный филиппинский характер и не затрагивает рублевые P2P-каналы или российские площадки.
Дальнейший сценарий зависит от того, пойдет ли ЦБ Филиппин на формальные санкции или ограничится предписанием. Если регулятор потребует разрыва отношений с игорными контрагентами, биржа может потерять часть корпоративных клиентов и столкнуться с проверками комплаенса.