Инспектор по профилактике в Ташкенте отказался от взятки в $1000 — и это привело полицию к нелегальному колл-центру, где без разрешения жили 23 иностранца. Трое из них подозреваются в незаконной купле-продаже криптоактивов почти на 330 млн сумов (более $27 000).
Мошеннические колл-центры — прямая угроза сбережениям граждан, а покупатель цифровых активов у продавца без лицензии в случае обмана остаётся без защиты. Жёсткий контроль, напротив, выгоден легальным площадкам и банкам: при меньшем числе серых посредников часть клиентов может перейти к ним.
Взятка инспектору и 80 телефонов: как нашли колл-центр
Подозреваемые в мошенничестве участники колл-центра работали в частном доме в Яккасарайском районе Ташкента, о чём сообщили в МВД Узбекистана. Инспектор по профилактике заметил одного из них, когда тот выходил из здания, которое по документам числилось пустым. Мужчина завёл разговор об изменении категории объекта и предложил инспектору взятку в $1000.
Правоохранитель отказался и сообщил о попытке подкупа, после чего в доме провели рейд. Полицейские обнаружили в здании 80 мобильных телефонов и другие улики, указывающие на организацию мошеннической схемы. Трое задержанных подозреваются в незаконной купле-продаже криптоактивов на сумму почти 330 млн сумов.
Напомним, что Узбекистан готовит инвесторам льготы до 2038 года и рынок сукук — власти страны параллельно пытаются выстроить цивилизованные правила для капитала.
Покупка криптовалюты у продавца без лицензии лишает покупателя какой-либо защиты: в случае обмана вернуть средства практически невозможно.
Остальные 20 иностранцев находились в доме без разрешения на пребывание. Точные меры в отношении них в сообщении МВД не уточняются.
Почему нелегальные обменники опасны для покупателей
Подпольные колл-центры и серые обменники работают вне правового поля: у клиента нет договора, нет гарантий возврата средств и нет возможности оспорить сделку. Именно поэтому регуляторы всё чаще рассматривают лицензирование крипто-посредников как способ защитить рядовых пользователей. В Узбекистане действует собственный режим регулирования цифровых активов, и незаконная торговля криптовалютой вне лицензированных площадок остаётся правонарушением.
Рейд в Яккасарайском районе показывает, как попытка решить вопрос взяткой привела к раскрытию целой сети.
В доме, числившемся пустым по документам, полиция нашла 80 мобильных телефонов — типичный признак организованного колл-центра, а не частной сделки.
Для легальных площадок и банков такие рейды создают дополнительный приток клиентов: часть аудитории, привыкшей к серым обменникам, вынуждена искать лицензированные каналы. Однако масштаб теневого рынка в регионе пока неизвестен.
Что это значит для рынка цифровых активов в регионе
Случай в Ташкенте — не изолированный эпизод, а часть более широкой борьбы с нелегальными крипто-посредниками в Центральной Азии. Правоохранители всё чаще обращают внимание на колл-центры, которые маскируются под обычные офисы или жилые дома. Для покупателей криптовалюты это сигнал: проверять наличие лицензии у продавца и не соглашаться на сделки вне официальных площадок.
Для рынка — стимул к дальнейшей легализации и ужесточению требований к обменникам. Дальнейшая судьба задержанных и точные статьи обвинения пока не раскрыты: следствие продолжается, и неизвестно, связан ли этот колл-центр с другими подобными схемами в регионе.