Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) впервые получило под государственный контроль изъятые цифровые активы. Речь идет о стейблкоинах Tether
USDT$0.9985+0.00% (USDT) на сумму более $8,3 млн. Средства были конфискованы у предполагаемого участника международной хакерской группировки, нанесшей ущерб на сумму свыше $100 млн.
Первый прецедент: $8,3 млн в USDT перешли государству
В ведомстве сообщили, что речь идет о Tether (USDT) — крупнейшем стейблкоине, который на момент передачи оценивался более чем в 372 млн гривен. Это первый подобный случай в Украине, когда изъятая криптовалюта официально переходит под государственное управление, а не остается заблокированной на кошельках.
По данным следствия, преступная группировка, у которой изъяли крипту, совершала атаки на людей и компании по всей Европе и в США. Хакеры похищали конфиденциальные данные, требовали выкуп и отмывали деньги через сделки с недвижимостью и автомобилями на территории Украины. Ущерб от деятельности этой сети превысил $100 млн.
Случай отражает общую тенденцию роста преступлений с использованием стейблкоинов: злоумышленники все чаще используют USDT для отмывания средств.
Четыре фигуранта дела и судьба конфискованных кошельков
Четыре подозреваемых, среди которых есть предполагаемый организатор, находятся под следствием. Именно у них были изъяты кошельки с USDT. Теперь эти активы переданы АРМА для дальнейшего управления — агентство может продавать или использовать конфискованное имущество в интересах государства.
По оценке украинских властей, это прецедент, который может ускорить разработку механизмов для работы с цифровыми активами в рамках уголовного производства. Ранее изъятая криптовалюта в стране оставалась фактически заблокированной, так как не было правовой базы для ее передачи госорганам.
Как этот кейс вписывается в мировую практику
Этот случай вписывается в глобальный тренд: регуляторы по всему миру учатся управлять конфискованными цифровыми активами. В США, например, Минюст регулярно продает изъятые Биткоины. Украина же делает это впервые, и выбор пал на Tether — самый популярный стейблкоин, который часто используют для незаконных операций из-за его ликвидности и привязки к доллару.
Для русскоязычного сообщества это сигнал: механизмы контроля за криптовалютами становятся все жестче. Если в Украине заработает система управления изъятыми активами, аналогичные процессы могут появиться и в других странах СНГ. Пока что речь идет только об одном деле, но прецедент создан.
Что дальше? АРМА предстоит решить, как распорядиться USDT — продать на аукционе или использовать для финансирования госнужд. В любом случае, этот кейс станет тестом для украинской правовой системы в работе с криптовалютами.